中路股份(600818) 最新公司公告|查股网

						中路股份有限公司董事会六届十三次董事会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届十三次董事会会议通知于2010年12月3日以书面方式发出，会议于2010年12月7-13日在上海以通讯方式书面表决举行，应出席董 
事5人，实际出席并参加表决董事5人，公司董事陈荣、卢晓晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议并参加表决。公司监事、公司董事会秘书以书面传阅方式列席会议，符合《公 
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以通讯方式审议并表决通过：
　　1、关于协议出让上海浦江缆索股份有限公司股权的议案：同意公司以6,600万元的价格向上海奥盛投资控股（集团）有限公司协议转让上海浦江缆索股份有限公司30%的股权（不包括浦东新区宣桥镇老厂区房地产），本次交易全权授权公司董事长签署相关文件。
　　表决结果：同意：5票反对：0票弃权：0票
　　截止2010年9月30日，拟出让股权经审计评估后的净资产帐面价值为3,528.49万元，评估价值为5,675.09万元（审计评估报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
　　2、关于核销部分长期股权投资的议案：同意核销上海永久贸易有限公司、上海永久联销公司、上海中联技术发展经营部、上海永久综合经营公司、上海永久助力车九江有限公 
司、上海轻工装备公司技校、上海永轻汽车修理厂、上海永久三和电动自行车有限公司的长期股权投资。上述股权投资项目总投资成本3,820,291.01元，帐面价值为零。本次核销 
处理对本公司财务会计报表不会产生任何影响。
　　表决结果：同意：5票反对：0票弃权：0票
　　3、关于召开公司临时股东大会的议案：同意2010年12月30日召开公司第二十五次股东大会（2010年度临时大会），审议：关于协议出让上海浦江缆索股份有限公司股权的议案 
。会议筹备工作授权公司董事会秘书组织实施。
　　表决结果：同意：5票反对：0票弃权：0票
　　特此公告
　　中路股份有限公司董事会
　　二O一O年十二月十五日
　　签发：