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						上海隧道工程股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议没有新提案提交表决。
    上海隧道工程股份有限公司2009年年度股东大会，于2010年6月25日在上海市浦东新区新金桥路159号上海佳友维景大酒店3楼宴会厅召开，参加表决的股东及股东代表共51人，代表股份数277,351,364股，占公司股份总数的37.8109%，公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长王志强先生主持，采取现场逐项记名投票表决方式，审议通过了以下事项：
    一、审议《公司2009年度董事会工作报告》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 277,351,364 277,347,488 3,876 0 99.9986%
    二、审议《公司2009年度监事会工作报告》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 277,351,364 277,347,488 3,876 0 99.9986%
    三、审议《公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 277,351,364 277,347,488 3,876 0 99.9986%
    四、审议《公司2009年度利润分配预案》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 277,351,364 277,282,988 68,376 0 99.9753%
    五、审议《关于聘任2010年度会计师事务所的预案》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 277,351,364 277,347,467 3,897 0 99.9986%
    六、审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》（此议案关联股东回避表决）
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 7,049,579 6,134,272 3,897 911,410 87.0161%
    七、审议《关于购买生产经营办公用地并建造办公场所的议案》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 277,351,364 276,337,857 90,897 922,610 99.6346%
    八、审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 277,351,364 277,347,467 3,897 0 99.9986%
    本公司聘请上海市金茂律师事务所的吴伯庆律师、杨红良律师出席股东大会作会议见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    2009年年度股东大会备查文件：
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
    2、见证律师出具的法律意见书。
    特此公告。
    上海隧道工程股份有限公司董事会
    　　2010年6月25日