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						上海隧道工程股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海隧道工程股份有限公司第六届董事会第十一次会议，于2010年10月20日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2010年10月25日在上海市大连路118号本公司会议室召开，应到董事11名，实到10名，1名董事因公出差，委托其他董事行使表决权，4名监事和7名高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长王志强主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
　　一、公司2010年第三季度报告全文及正文（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）；
　　二、关于对上海隧道职业技能培训中心增资的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）；
　　上海隧道职业技能培训中心（以下简称"培训中心"）成立于1998年，是由上海市劳动和社会保障局批准设立并在民政局登记的非企业法人，目前开办资金为10万元，由上海隧道工程股份有限公司独资。
　　为了使公司能够持续获得优质的培训服务，提升公司技术力量及业务水平，支持公司主业发展，公司董事会决定将培训中心的开办资金增加到100万元，增加的90万元由公司以现金方式投入，资金来源方式为公司自筹。增资后，培训中心仍由公司独资。
　　三、关于对全资子公司上海市城市建设设计研究院增资的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）；
　　上海市城市建设设计研究院（以下简称"城建院"）成立于1997年，目前注册资本为1200万元，为上海隧道工程股份有限公司全资子公司，经营范围为市政工程设计及地质勘察。
　　为切实抓住企业发展机遇，承接更大规模工程项目设计施工总承包的任务，积极扩大市场份额，提升企业综合实力，公司董事会决定将城建院的注册资本金由1200万元增至人民币8000万元，增加的6800万元以城建院2009年度经审计的留存收益转增实收资本，其中，盈余公积转增实收资本9,858,598.29元，未分配利润转增实收资本58,141,401.71元。增资后，城建院仍为我公司全资子公司。
　　四、关于免去申伟强先生公司副总经理职务的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）。
　　因工作变动，公司董事会决定免去申伟强先生公司副总经理职务。公司董事会对申伟强先生过去的努力工作和勤勉敬业表示衷心感谢。
　　特此公告。
　　上海隧道工程股份有限公司董事会
　　2010年10月27日