世茂股份(600823) 最新公司公告|查股网

						上海世茂股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海世茂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于2010年6月8日上午以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    与会董事认真审议本次会议各项议案，经逐项表决，通过了以下议案：
    （一）审议《关于撤销2009年的议案》
    2009年8月24日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了2009年《公司非公开发行股票方案》，同意公司向特定对象发行股票募集资金，发行价格不低于13.81元/股，发行股份数量不超过15,000万股，发行募集资金在扣除发行费用后将不超过17亿元，本次非公开发行募集资金将用于房地产开发。
    鉴于2010年第二季度以来，国家有关房地产行业政策发生较大变化，董事会拟同意撤销2009年《公司非公开发行股票方案》，并将本议案提请公司股东大会审议。
    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权
    （二） 审议《关于公司解除部分对外担保的议案》
    公司第五届董事会第七次会议及公司2009年第二次临时股东大会同意公司向公司全资子公司上海世茂新体验置业有限公司提供总额为4亿元的借款担保额度；公司第五届董事会第十七次会议同意公司向公司全资子公司北京财富时代置业有限公司提供总额为5亿元的借款担保额度。鉴于上述两家全资子公司出于经营需要已取消相关借款计划，董事会同意公司解除对上述两笔借款担保的授权。
    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议《关于召开公司2009年度（第十七次）股东大会的议案》
    同意公司于2010年6月30日召开公司2009年度（第十七次）股东大会，具体内容详见本公司《2009年度（第十七次）股东大会通知》，公告编号为临2010-026。
    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告
    上海世茂股份有限公司
    董事会
    　　2010年6月8日