世茂股份(600823) 最新公司公告|查股网

						上海世茂股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海世茂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于2010年8月11日上午在公司会议室举行。本次会议应出席董事9名，实际出席8名，委托表决1名，公司5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经会议逐项表决，通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于〈公司2010年半年度报告及摘要〉的议案》
    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《关于公司控股子公司福建世茂新里程办理银行借款及相关担保的议案》；
    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    为满足公司控股子公司福建世茂新里程房地产开发有限公司（以下简称："福建世茂新里程"）进行厦门世茂海峡大厦项目开发对于资金的需要，福建世茂新里程拟向兴业银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门市分行、交通银行股份有限公司厦门分行申请本金金额为人民币28亿元、期限为5年、贷款利率为五年期贷款基准利率上浮5%的项目借款，其中：以本项目土地使用权抵押担保人民币5亿元；公司控股子公司南京世茂房地产开发有限公司拟提供总额为人民币3亿元的借款担保；公司间接控股股东世茂房地产控股有限公司或其控制的企业拟提供总额为人民币20亿元的借款担保。根据《公司章程》有关规定，上述借款事项需提请公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司为全资子公司常熟世茂提供借款担保的议案》。
    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    为推动常熟商业项目的开发与建设，公司拟向公司全资子公司常熟世茂提供总额为人民币3亿元的借款担保。由于常熟世茂资产负债率超过70%，根据《公司章程》有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。（具体内容详见本公司对外担保公告，公告编号为临2010-035）
    特此公告
    上海世茂股份有限公司
    董事会
    　　2010年8月11日