世茂股份(600823) 最新公司公告|查股网

						上海世茂股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海世茂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于2010年9月9日上午以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    与会董事认真审议本次会议各项议案，经逐项表决，通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于委托中投信托开展信托融资的议案》
    同意公司以全资子公司常熟世茂新发展置业有限公司和苏州世茂投资发展有限公司部分股权收益权转让并回购的形式，向中投信托有限责任公司申请信托融资，融资共计人民币6亿元，期限为12个月，融资总成本为7.9%。公司控股股东峰盈国际有限公司以其持有的本公司11,321万股限售流通股股份为上述信托融资提供质押担保。本议案需提请公司股东大会审议。
    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于授权公司经营层获取北京东二环项目的议案》
    董事会授权公司经营层根据实际情况获取北京东二环项目，并签署相关协议。
    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
    同意公司向绍兴世茂新世纪置业有限公司、福建世茂新里程置业有限公司、昆山世茂房地产开发有限公司、徐州世茂置业有限公司、杭州世茂世纪置业有限公司、北京财富时代置业有限公司、常熟世茂新发展置业有限公司提供总额为25.9亿元人民币担保额度，本议案需提请公司股东大会审议。具体内容详见本公司对外担保公告，公告编号为临2010-037。
    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《关于提请召开公司2010年（第二次）临时股东大会的议案》
    同意公司于2010年9月27日召开公司2010年第二次临时股东大会，具体内容详见本公司《2010年第二次临时股东大会通知》，公告编号为临2010-038。
    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告
    上海世茂股份有限公司
    董事会
    　　2010年9月9日