世茂股份(600823) 最新公司公告|查股网

						上海世茂股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或修改提案的情况；
    ●本次会议无新增提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    上海世茂股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年9月27日上午9时30分在上海市张杨路777号锦江汤臣洲际大酒店举行。
    本次大会出席股东及股东代表共26人，代表股权数906,027,792股，占总股本77.3989%，符合《公司法》及本公司章程规定。
    本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所方祥勇、林雅娜律师到现场见证并出具法律意见书。
    二、会议议案审议情况
    本次会议对下列议案进行了审议，并以记名投票方式进行表决，结果如下：
    1、审议《关于公司控股子公司福建世茂新里程办理银行借款及相关担保的议 案》
    （单位：股）
    代表股份数   同意股数       反对股数       弃权股数      赞成比例
    与会股东   906,027,792    906,026,854         0           938 99.9999%
    2、审议《关于公司为全资子公司常熟世茂提供借款担保的议案》
    （单位：股）
    代表股份数   同意股数       反对股数       弃权股数 赞成比例
    与会股东    906,027,792     906,026,854     0        938 99.9999%
    3、审议《关于委托中投信托开展信托融资的议案》
    （单位：股）
    代表股份数    同意股数     反对股数       弃权股数   赞成比例
    与会股东     906,027,792     906,026,854     0       938 99.9999%
    4、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
    （单位：股）
    代表股份数 同意股数      反对股数        弃权股数       赞成比例
    与会股东   906,027,792    906,026,854      0 938        99.9999%
    三、律师见证情况
    本次大会已经国浩律师集团（上海）事务所方祥勇、林雅娜律师予以法律见证。并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、《上海世茂股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议》；
    2、《国浩律师集团（上海）事务所〈关于上海世茂股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书〉》。
    特此公告
    上海世茂股份有限公司
    　　2010年9月27日