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						上海益民商业股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
    重要内容提示：
    *本次会议没有否决或修改提案的情况；
    *本次会议没有新提案提交表决。
    上海益民商业股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月2日上午在上海青松城大酒店劲松厅召开。出席会议的股东及股东代表55人，代表股份286,554,555股，占公司总股份的39.1488%。公司董事及监事和高级管理人员出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议采用现场会议形式召开，会议作出决议如下：
    一、审议通过了"董事会2009年度工作报告及2010年公司经济工作目标"；
    （同意：286,502,205股，占到会股份99.9817%；反对：0股；弃权：52,350股，占到会股份0.0183%）
    二、审议通过了"监事会2009年度工作报告"；
    （同意：286,502,205股，占99.9817%；反对：0股；弃权：52,350股，占0.0183%）
    三、审议通过了"公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告"；
    （同意：286,502,205股，占99.9817%；反对：0股；弃权：52,350股，占0.0183%）
    四、审议通过了"公司2009年度利润分配方案"；
    （同意：286,500,505股，占99.9811%；反对：1,700股，占到会股份0.0006%；弃权：52,350股，占0.0183%）
    五、审议通过了"公司2009年年度报告"；
    （同意：286,502,205股，占99.9817%；反对：0股；弃权：52,350股，占0.0183%）
    六、审议通过了"关于独立董事津贴的议案"；
    （同意：286,500,505股，占99.9811%；反对：0股；弃权：54,050股，占0.0189%）
    七、审议通过了"关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案"；
    （同意：286,502,205股，占99.9817%；反对：0股；弃权：52,350股，占0.0183%）
    八、审议了"关于董事会换届选举的议案"；
    1、选举杨传华为公司第六届董事会董事
    （同意：286,508,820股，占99.9840%）
    2、选举高光庆为公司第六届董事会董事
    （同意：286,502,376股，占99.9818%）
    3、选举沈建敏为公司第六届董事会董事
    （同意：286,507,884股，占99.9837%）
    4、选举王经宣为公司第六届董事会董事
    （同意：286,536,405股，占99.9937%）
    5、选举洪垒为公司第六届董事会董事
    （同意：286,502,205股，占99.9817%）
    6、选举徐军为公司第六届董事会独立董事
    （同意：286,502,205股，占99.9817%）
    7、选举王玉梅为公司第六届董事会独立董事
    （同意：286,502,205股，占99.9817%）
    8、选举张维宾为公司第六届董事会独立董事
    （同意：286,502,205股，占99.9817%）
    9、选举赵歆晟为公司第六届董事会独立董事
    （同意：286,502,205股，占99.9817%）
    九、审议了"关于监事会换届选举的议案"；
    1、选举许国平为公司第六届监事会监事
    （同意：286,543,170股，占99.9960%）
    2、选举吕清逸为公司第六届监事会监事
    （同意：286,550,505股，占99.9986%）
    3、选举康今为公司第六届监事会监事
    （同意：286,428,495股，占99.9560%）
    陆晓光、谈健燕二人为公司第六届监事会职工代表监事。
    上海金茂律师事务所律师出席了本次会议,并就本次股东年会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    本次会议备查文件有：
    1、与会董事签字的会议决议；
    2、法律意见书。
    特此公告。 
    上海益民商业股份有限公司
    　　2010年4月2日