兰生股份(600826) 最新公司公告|查股网

						上海兰生股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海兰生股份有限公司董事会于2010年2月25日以书面方式向全体董事送达第六届董事会第四次会议通知，于3月4日在上海市中山北一路1230号公司本部8楼会议室召开董事会六届四次会议，会议应到董事9人，实到8人，授权委托1人，公司监事列席会议，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由张黎明董事长主持。经与会董事审议，全票通过如下决议：
    一、同意《2009年度董事会工作报告》。
    二、同意公司《2009年度财务决算报告》。
    三、同意公司《2009年度利润分配方案》：
    经上海上会会计师事务所有限公司审计，2009年度本公司归属于母公司股东的净利润为10,655,599.49元，按《公司法》和本公司章程的规定，公司本部不提取法定盈余公积金，子公司按其公司章程规定也不提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-89,539,510.66元，以及由于合并范围改变而调整未分配利润期末数-83,557.58元，本年度未分配利润为-78,967,468.75元，没有可供股东分配的利润。鉴于此，本年度不进行利润分配。
    根据公司目前的实际情况，本年度也不进行资本公积金转增股本。
    四、同意公司《2009年度计提资产减值准备的报告》
    公司对2009年底的资产情况进行了核查，发现部分资产存在较大的潜在损失，为了真实反映公司的资产状况，依据公司计提提减值准备的规定，2009年度公司对以下资产计提减值准备:
    1、对上海兰生股份有限公司浦东公司应收账款计提坏账准备。浦东公司应收账款余额，涉及国内太仓亿方公司等6家客户及部分国外客户，账龄均超过5年以上，清欠难度很大，收回的可能性极小，拟全额计提坏账准备共计6,404,866.00元。
    2、对公司本部其他应收款计提坏账准备。2006年6月公司本部代理江门市建德燃料物资有限公司进口煤炭业务，建德公司未按合同约定，足额支付我司货款。经我司通过各种方式全力催讨，至今仍有3,645,725.02元货款未收回。由于该货款收回存在很大的不确定性，拟全额计提坏账准备。
    3、对上海文泰运动鞋厂计提存货跌价准备。文泰鞋厂存货中部分内销鞋子库龄在10年以上，已无销售价值，拟全额计提跌价准备；另有部分原材料因库龄较长（大部分5年以上），拟计提80%跌价准备，共计1,394,370.84元。
    4、对上海兰生大博文鞋业有限公司计提存货跌价准备。兰生大博文公司存货中有部分原材料和库存商品系上海大博文鞋业有限公司动迁停厂后，按账面价值转入，实际库龄较长（3年或5年以上），根据这些存货的实际情况，拟按40%-70%不等的比例计提跌价准备，共计2,088,405.61元。
    5、对上海兰生鞋业有限公司计提存货跌价准备。2006年6月兰生鞋业公司代理上海清华同仁企业发展公司进口不锈钢业务，对方已提货，但未按合同全额付款。经我司通过各种方式全力催讨，至今仍有4,798,658.32元未归还。由于该货款收回存在很大的不确定性，拟全额计提坏账准备。
    五、同意《上海兰生股份有限公司2009年年度报告》及报告摘要。
    六、同意《2009年度内部控制自我评估报告》。
    七、同意《公司2010年度融资计划》。
    经董事会研究，同意公司2010年度融资计划，向相关银行申请综合授信。公司经理班子应按照计划科学、合理、有效地使用资金，严格控制各类风险，情况发生重大变化的，应及时向董事会报告。
    八、通过《关于为兰生鞋业等四家全资子公司贸易融资提供保证担保的决议》。（内容详见公司"临2010-004"号公告。）
    九、通过《公司内幕信息及知情人管理制度》。（详见上海证券交易所网站。）
    十、同意《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案》。
    经董事会研究，决定续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2010年会计审计机构，聘期为一年。
    上述第一、二、三、四项及第十项报告或议案尚须经股东大会审议，2009年度股东大会召开事宜另行通知。
    特此公告。 
    上海兰生股份有限公司董事会
    　　2010年3月5日