成商集团(600828) 最新公司公告|查股网

						成商集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ●本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    成商集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年5月11日上午10︰00在本公司六楼会议室召开，会议由公司董事长王福琴女士主持，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。出席会议的股东及股东代理人共计1人，代表公司股份244,176,842股，占公司股本总额66.78%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、提案审议表决情况
    审议通过了《关于增补公司监事的议案》。
    鉴于公司监事王小军先生因内部工作调动申请辞去监事职务，同意选举卢小娟女士为公司第六届监事会股东代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满。
    表决结果：同意244,176,842股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    三、律师见证情况
    本次股东大会由泰和泰律师事务所程敏、姚刚律师现场见证，并出具了《法律意见书》。经验证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员资格，表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、载有公司董事签名的本次股东大会会议记录及会议决议；
    2、泰和泰律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
    特此公告。
    成商集团股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年五月十二日