成商集团(600828) 最新公司公告|查股网

						成商集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    成商集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2010年5月11日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，出席现场会议董事5人，以通讯表决方式参会董事1人，委托出席会议董事2人（董事王贵升先生委托董事王福琴女士出席会议并表决，独立董事张剑渝先生委托独立董事毛洪涛先生出席会议并表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长王福琴女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
    审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    根据公司经营发展需要，经总经理提名，同意聘任王小军先生为公司副总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。王小军先生简历及独立董事意见见附件。
    特此公告。
    成商集团股份有限公司
    董 事 会
    二O一O年五月十二日
    附件1：简历
    王小军，男，1973年生，研究生学历。曾任四川省燃料公司主办会计、团委书记、党支部书记，四川迪康产业控股集团股份有限公司财务部经理、资产经营管理部总经理助理，成都人民商场（集团）股份有限公司资产管理部经理，成商集团股份有限公司监事、总经理助理、物业经营分公司总经理。现任成商集团股份有限公司副总经理、商业经营分公司总经理。
    附件2：
    成商集团股份有限公司
    独立董事意见
    作为成商集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们对公司2010年5月11日第六届董事会第十三次会议审议通过的重大事项发表如下独立意见：
    1、同意公司董事会聘任王小军先生为公司副总经理；
    2、本次聘任公司副总经理的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据王小军先生的个人履历、工作经历等，认为其符合任职资格。
    独立董事：张剑渝、达捷、毛洪涛
    　　声明日期：二〇一〇年五月十一日