成商集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议没有否决或修改提案的情况; ●本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 成商集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年7月28日上午10︰00在本公司六楼会议室召开,会议由公司董事长王福琴女士主持,公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。出席会议的股东及股东代理人共计1人,代表公司股份244,176,842股,占公司股本总额66.78%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、提案审议表决情况 审议通过了《关于增补公司董事的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,同意选举董桂金先生为公司第六届董事会董事,任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。 表决结果:同意244,176,842股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 三、律师见证情况 本次股东大会由泰和泰律师事务所程敏、姚刚律师现场见证,并出具了《法律意见书》。经验证,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格和出席会议人员资格,表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。 四、备查文件 1、载有公司董事签名的本次股东大会会议记录及会议决议; 2、泰和泰律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 成商集团股份有限公司 董 事 会 二〇一〇年七月二十九日