成商集团(600828) 最新公司公告|查股网

						成商集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    成商集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2010年7月28日在本公司六楼会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，出席现场会议董事5人，以通讯表决方式参会董事2人，委托出席会议董事2人，独立董事张剑渝先生、毛洪涛先生委托独立董事达捷先生代为行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长王福琴女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
    审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。
    鉴于公司董事发生变动，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，增补王福琴女士为董事会审计委员会委员，增补董桂金先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    成商集团股份有限公司
    董 事 会
    　　二O一O年七月二十九日