成商集团(600828) 最新公司公告|查股网

						成商集团股份有限公司关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　●会议召开时间：2010年11月9日（星期二）上午10：00
　　●股权登记日：2010年11月1日
　　●会议召开地点：成都市东御街19号本公司六楼会议室
　　●会议方式：现场召开
　　●是否提供网络投票：否
　　成商集团股份有限公司2010年10月22日第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、会议召集人：成商集团股份有限公司董事会；
　　2、会议召开日期和时间：2010年11月9日上午10：00；
　　3、会议地点和会议方式：成都市东御街19号本公司六楼会议室现场召开。
　　二、会议审议事项
　　序号提议内容
　　1《关于增加公司经营范围并修改的议案》
　　2《关于增补公司董事的议案》
　　以上议案内容详见2010年10月25日的《上海证券报》公司董事会决议公告。本次会议召开按照《上市公司股东大会规则》规定办理。
　　三、会议出席对象
　　1、截止2010年11月1日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
　　2、公司董事、监事及高级管理人员。
　　3、公司聘请的股东大会见证律师等其他相关人员。
　　四、参会登记方法
　　1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
　　2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2010年11月2日至11月8日（周六、周日除外）上午8：30—11：30，下午13：30—17：30到公司办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
　　3、登记地点：成都市东御街十九号本公司办公室。
　　4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
　　五、联系方式：
　　联系地址：成都市东御街十九号成商集团股份有限公司办公室
　　联系人：郑怡、许丽联系电话：028-86665088
　　传真：028-86652529邮政编码：610011
　　特此通知。
　　成商集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十月二十五日
　　附件：
　　股东登记表
　　兹登记参加成商集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会。
　　姓名：联系电话：
　　股东帐户号码：身份证号：
　　持股数：
　　年月日
　　授权委托书
　　本公司（或本人）兹授权委托（先生/女士）（身份证号：）代表本公司（或本人）参加成商集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并全权行使表决权。
　　（个人股东）（法人股东）
　　股票帐户号码：股票帐户号码：
　　持股数：持股数：
　　委托人姓名：法人单位盖章：
　　身份证号：法定代表人签字：
　　日期：年月日日期：年月日
　　（本授权书复印件及剪报均有效）