三精制药(600829) 最新公司公告|查股网

						哈药集团三精制药股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告暨召开公司2009年年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年4月2日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第六届董事会第二次会议的通知，正式会议于2010年4月15日上午9:00在公司三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过了《2009年度董事会工作报告》
    会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
    二、审议通过了《2009年度报告正文及摘要》
    会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
    三、审议通过了《2009年度财务决算报告》
    会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
    四、审议通过了《2009年度利润分配预案》
    经中准会计师事务所有限公司审计，公司2009年度母公司实现净利润245,783,539.76元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润提取10%法定盈余公积金24,578,353.98元，当年可供股东分配利润221,205,185.78元加上年初未分配利润572,349,078.08元，扣除2009年7月已分配现金股利286,078,375.51元，本年度可供股东分配的利润为507,475,888.35元。
    根据公司利润实现情况和回报股东需要，2009年度利润分配方案为派送现金股利，公司拟以总股本386,592,398股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利6.80元（含税），按上述预案该部分股利分配需要262,882,830.64元。此外，不进行其他形式分配。
    会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
    五、审议通过了《资产报废议案》
    为了保证公司的资产真实、可靠、完整，保证财务提供的信息资料正确，决定对如下资产进行报废处理：
    1、报废固定资产：固定资产净值5,271,297.98元，净损失4,350,659.55元。
    2、报废产成品合计为17,970,108.11元。
    3、报废原材料合计为908,311.05元。
    会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
    六、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
    为了保持公司财务审计工作的连续性，我公司欲继续聘用中准会计师事务所有限公司为公司2010年度财务决算的审计机构，并向其支付2009年度审计报酬70万元。
    会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
    七、审议通过《2009年度独立董事述职报告》
    会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
    八、审议通过了《关于制定内幕信息知情人管理制度的议案》
    会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
    九、审议通过了《关于制定外部信息报送和使用人管理制度的议案》
    会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
    十、审议通过了《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
    会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
    十一、审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易预计的议案》
    鉴于本议案为关联交易事项，因此公司关联董事对本议案的表决进行了回避。
    会议以7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
    十二、审议通过了《关于为辽宁三精医药商贸有限公司保兑仓业
    务提供担保的议案》
    为了促进产品销售，化解经营风险，本公司参股子公司辽宁三精医药商贸有限公司向广东发展银行沈阳北站支行申请办理了贰仟万元（2,000万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的壹仟万元（1,000 万元）的连带保证责任。
    会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
    十三、审议通过了《关于为哈药集团三精新药有限责任公司保兑
    仓业务提供担保的议案》
    为了促进产品销售，化解经营风险，本公司参股子公司哈药集团三精新药有限责任公司在哈尔滨银行金桥支行申请办理了陆仟万元（6,000万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的叁仟陆佰万元（3,600万元）的连带保证责任。
    会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
    十四、审议通过了《关于为吉林省三精医药有限责任公司保兑
    仓业务提供担保的议案》
    为了促进产品销售，化解经营风险，本公司控股子公司吉林省三精医药有限责任公司在哈尔滨银行金桥支行申请办理了肆仟万元（4,000万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的贰仟肆佰万元（2,400万元）的连带保证责任。
    会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
    十五、审议通过了《关于为山东三精医药有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
    为了促进产品销售，化解经营风险，本公司控股子公司山东三精医药有限公司在哈尔滨银行金桥支行申请办理壹仟万元（1,000万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的陆佰万元（600万元）的连带保证责任。
    会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
    十六、审议通过了《关于为安徽三精万森医药有限公司保兑仓业
    务提供担保的议案》
    为了促进产品销售，化解经营风险，本公司参股子公司安徽三精万森医药有限公司在哈尔滨银行金桥支行申请办理壹仟伍佰万元（1,500万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的玖佰万元（900万元）的连带保证责任。
    会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
    十七、审议通过了《2009年度社会责任报告》
    会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
    十八、审议通过了《2009年度董事会关于公司内部控制的自我评估报告》
    会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
    十九、审议通过了《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》
    经公司董事会研究，拟定于2010年5月10日召开公司2009年年度股东大会，具体事项如下：
    (一)会议时间：2010年5月10日上午9时整
    (二)会议地点：哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室
    (三)会议召开方式：现场表决
    (四)审议议题：
    1、公司2009年度董事会工作报告；
    2、公司2009年度监事会工作报告；
    3、公司2009年度财务决算报告；
    4、公司2009年度利润分配方案；
    5、公司2009年度独立董事述职报告；
    6、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案；
    7、关于公司2010年度日常关联交易预计的议案
    8、关于为辽宁三精医药商贸有限公司保兑仓业务提供担保的议案
    9、关于为哈药集团三精新药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案
    10、关于为吉林省三精医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案
    11、关于为山东三精医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案
    12、关于为安徽三精万森医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案
    (五)出席对象：
    1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
    2、股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是股东代表；
    3、为公司会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
    (六)登记方法：
    1、凡在2010年4月30日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
    2、符合上述条件的股东于2010年5月7日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市道里区霁虹街24号公司证券部登记；
    3、异地股东可于2010年5月7日前以信函或传真方式登记。
    (七)其他事项
    1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；
    2、本次会议联系人： 程轶颖女士
    联系电话： （0451）84675166
    传 真： （0451）84675166
    联系地址：哈尔滨市道里区霁虹街24号公司证券部
    邮 编：150010
    以上议案提请本次董事会审议。
    会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
    二十、审议通过了《2010年第一季度报告正文及摘要》
    会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
    上述议案中，第一、三、四、六、七、十一、十二、十三、十四、十五、十六项均需提交年度股东大会审议批准。
    特此公告。 
    哈药集团三精制药股份有限公司
    董事会
    　　二零一零年四月十五日