三精制药(600829) 最新公司公告|查股网

						哈药集团三精制药股份有限公司二零零九年年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ●本次会议共审议十二项议案，无否决或修改议案。
    ●本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况。
    哈药集团三精制药股份有限公司2009年年度股东大会于2010年5月10日在公司三楼会议室召开。出席会议股东及股东代表共3人,代表股份289,305,803股，占公司有表决权股份的74.83%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。北京市中高盛律师事务所张迎泽、胡凤滨律师与会见证，并出具了法律意见书。
    二、本次股东大会以记名投票方式对所审议的议案进行表决，表决结果如下：
    1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》
    该议案获同意票289,305,803股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
    2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》
    该议案获同意票289,305,803股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
    3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》
    该议案获同意票289,305,803股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
    4、审议通过了《公司2009年度利润分配方案》
    该议案获同意票289,305,803股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
    5、审议通过了《公司2009年度独立董事述职报告》
    该议案获同意票289,305,803股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
    该议案获同意票289,305,803股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
    7、审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易预计的议案》
    关联股东哈药集团有限公司和哈药集团股份有限公司回避表决，该议案获同意票42,900 股，占出席本次会议非关联股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
    8、审议通过了《关于为辽宁三精医药商贸有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
    该议案获同意票289,305,803股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
    9、审议通过了《关于为哈药集团三精新药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》
    该议案获同意票289,305,803股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
    10、审议通过了《关于为吉林省三精医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》
    该议案获同意票289,305,803股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
    11、审议通过了《关于为山东三精医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》
    该议案获同意票289,305,803股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
    12、审议通过了《关于为安徽三精万森医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》
    该议案获同意票289,305,803股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
    三、律师见证意见
    北京市中高盛律师事务所张迎泽、胡凤滨律师与会见证认为：公司2009年年度股东大会的召集、召开程序以及出席会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    （一） 公司2009年年度股东大会法律意见书
    （二） 公司2009年年度股东大会纪要及决议。
    特此公告。
    哈药集团三精制药股份有限公司
    董 事 会
    　　二零一零年五月十日