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						陕西广电网络传媒股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2009年10月26日，本公司以书面方式通知召开第六届董事会第二十二次会议。2009年10月29日，会议以通讯方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，分别是吕晓明先生、杜金科先生、赵浩义先生、徐建选先生、赵守国先生、张志凤女士、郭捷女士、冯根福先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过表决，形成如下决议：
    一、审议通过了公司《2009年第三季度报告》。
    8票同意、0票反对、0票弃权。
    公司《2009年第三季度报告》刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。
    二、审议通过了关于在光大银行西安分行办理人民币陆仟万元综合授信的议案。
    根据本公司的实际经营状况和资金周转需要，公司拟在光大银行西安分行申请人民币陆仟万元综合授信，授信期限为壹年。该笔贷款由本公司控股股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司提供连带责任担保。
    8票同意、0票反对、0票弃权。
    三、审议通过了关于在民生银行西安分行办理人民币壹亿元综合授信的议案。
    根据本公司的实际经营状况和资金周转需要，公司拟在民生银行西安分行办理人民币壹亿元综合授信，授信期限为壹年。该笔贷款由本公司控股股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司提供连带责任担保。
    8票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。 
    陕西广电网络传媒股份有限公司
    董　事　会
    　　2009年10月29日