广电网络(600831) 最新公司公告|查股网

						陕西广电网络传媒股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告暨召开二零零九年年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2010年4月9日，本公司以书面方式通知召开第六届董事会第二十三次会议。2010年4月21日上午，会议在西安市高新区高新一路15号公司七楼会议室以现场召集方式召开。会议应到董事8人，实到董事7人，分别是吕晓明先生、杜金科先生、赵浩义先生、赵守国先生、张志凤女士、郭捷女士、冯根福先生；授权委托1人，董事徐建选先生因出差授权委托董事杜金科先生对本次会议通知所列议题代行同意的表决权。公司监事、非董事高管人员列席会议。董事长吕晓明先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
    一、审议通过了《2009年度总经理工作报告》。
    参会董事对该议案进行了投票表决，8票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过了《2009年度董事会工作报告》。
    参会董事对该议案进行了投票表决，8票同意、0票反对、0票弃权。
    此议案需提交股东大会审议。
    三、审议通过了《2009年度财务决算报告》。
    参会董事对该议案进行了投票表决，8票同意、0票反对、0票弃权。
    此议案需提交股东大会审议。
    四、审议通过了《2010年度财务预算报告》。
    参会董事对该议案进行了投票表决，8票同意、0票反对、0票弃权。
    此议案需提交股东大会审议。
    五、审议通过了2009年度利润分配及资本公积转增股本预案。
    经希格玛会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润78,105,945.15元，加年初未分配利润134,304,660.00元，提取法定盈余公积6,684,699.62元，扣除上年度分配现金股利16,669,786.56元后，实际可供股东分配的利润合计189,056,118.97元。
    本报告期利润分配预案为：拟以2009年12月31日总股本433,414,259股为基数，向全体股东每10股派送0.5元（含税）现金股利。同时，拟进行资本公积转增股本，转增预案为：以2009年12月31日总股本433,414,259股为基数，向全体股东每10股转增3股。
    董事会提请股东大会授权董事会在股东大会通过利润分配及资本公积金转增股本方案后，负责实施利润分配及资本公积转增股本方案，并相应修改《公司章程》相关条款。
    参会董事对该议案进行了投票表决，8票同意、0票反对、0票弃权。
    此议案需提交股东大会审议。
    六、审议通过了《2009年度年审会计事务所从事公司审计工作总结报告》及续聘2010年度年审会计师事务所的议案。
    根据董事会审计委员会提议，拟续聘希格玛会计师事务所有限公司（原西安希格玛有限责任会计师事务所，本公司2009年度年审会计师事务所，2009年7月更名为"希格玛会计师事务所有限公司"）担任公司2010年度年审会计师事务所，聘期一年。审计费用授权经理层与年审会计师事务所协商确定。
    参会董事对该议案进行了投票表决，8票同意、0票反对、0票弃权。
    其中，续聘2010年度年审会计师事务所的议案需提交股东大会审议。
    七、审议通过了关于建立《内幕信息及知情人管理制度》的议案。
    参会董事对该议案进行了投票表决，8票同意、0票反对、0票弃权。
    公司《内幕信息及知情人管理制度》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    八、审议通过了关于建立《外部信息使用人管理制度》的议案。
    参会董事对该议案进行了投票表决，8票同意、0票反对、0票弃权。
    公司《外部信息使用人管理制度》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    九、审议通过了关于建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
    参会董事对该议案进行了投票表决，8票同意、0票反对、0票弃权。
    公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    十、审议通过了《董事会对公司内部控制的自我评估报告》。
    参会董事对该议案进行了投票表决，8票同意、0票反对、0票弃权。
    公司《董事会对公司内部控制的自我评估报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    十一、审议通过了2009年年度报告及摘要。
    参会董事对该议案进行了投票表决，8票同意、0票反对、0票弃权。
    此议案需提交股东大会审议。
    公司2009年年度报告及摘要刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    十二、审议通过了关于预计2010年度日常关联交易的议案。
    此议案涉及关联交易，关联董事吕晓明、赵浩义回避表决。非关联董事对该议案进行了投票表决，6票同意、0票反对、0票弃权。
    此议案需提交股东大会审议。
    公司预计2010年度日常关联交易的情况详见公司同日发布的《关于2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计情况的公告》（临2010-7号）。
    十三、审议通过了关于预计2010年度向银行申请综合授信额度的议案。
    因经营发展及资金周转需要，公司2010年度拟向银行申请不超过人民币捌亿元综合授信额度。授信由本公司控股股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司提供连带责任担保。
    董事会提请股东大会授权董事会根据需要在该额度内分期分行办理申请授信的具体事宜，以及按照相关规定进行信息披露；授权董事长代表董事会在授信额度内签署有关银行申请授信额度的相关文件。
    参会董事对该议案进行了投票表决，8票同意、0票反对、0票弃权。
    此议案需提交股东大会审议。
    十四、审议通过了关于提议召开2009年年度股东大会的议案。
    参会董事对该议案进行了投票表决，8票同意、0票反对、0票弃权。
    现将有关2009年年度股东大会的召开事宜通知如下：
    （一）召开会议的基本情况
    1、会议召开时间：2010年5月18 日（周二）上午9：30
    2、股权登记日：2010年5月13日（周四）
    3、现场会议召开地点：西安市高新一路15号公司二楼会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：现场召开
    6、表决方式：现场投票
    7、会议出席对象
    （1）凡2010年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的法律顾问。
    （二）会议事项
    （1）审议《2009年度董事会工作报告》；
    （2）审议《2009年度监事会工作报告》；
    （3）审议《2009年度财务决算报告》；
    （4）审议《2010年度财务预算报告》；
    （5）审议《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
    （6）审议关于续聘2010年度年审会计师事务所的议案；
    （7）审议2009年年度报告及摘要；
    （8）听取独立董事述职报告；
    （9）审议关于预计2010年度日常关联交易的议案；
    （10）审议关于预计2010年度向银行申请综合授信额度的议案；
    （11）审议关于提请股东大会授权董事会变更公司名称的议案[注：该议案已经2009年4月24日第六届董事会第十六次会议审议通过，详见2009年4月25日公司《第六届董事会第十六次会议决议公告》（临2009-08号）]；
    （12）审议关于修订《公司章程》部分条款的议案[注：该议案已经2009年6月24日第六届董事会第十七次会议审议通过，详见2009年6月25日公司《第六届董事会第十七次会议决议公告》（临2009-12号）]。
    （三）会议登记方法
    全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    1、登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：（1）自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所股票账户卡；（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
    2、登记时间：2010年5月14日（周五）9：00-12：00、13：00-17：00
    3、登记地点：西安市高新一路15号公司证券部
    4、联系人：崔温文
    5、联系方式：
    电 话：029-87991257
    传 真：029-87991266
    邮 编：710075 
    陕西广电网络传媒股份有限公司
    董　事　会
    2010年4月21日
    附件：
    陕西广电网络传媒股份有限公司
    2009年年度股东大会授权委托书
    本单位（本人）作为陕西广电网络传媒股份股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2010年5月18日召开的陕西广电网络传媒股份有限公司2009年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
    序号 议 题 意见表示
    同意 反对 弃权
    一 审议《2009年度董事会工作报告》
    二 审议《2009年度监事会工作报告》
    三 审议《2009年度财务决算报告》
    四 审议《2010年度财务预算报告》
    五 审议《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》
    六 审议关于续聘2010年度年审会计师事务所的议案
    七 审议2009年年度报告及摘要
    八 审议关于预计2010年度日常关联交易的议案
    九 审议关于预计2010年度向银行申请综合授信额度的议案
    十 审议关于提请股东大会授权董事会变更公司名称的议案
    十一 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
    说明：股东大会会议通知所列议题中听取独立董事述职报告不需进行表决。
    委托人签名（盖章）：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人持有股数：
    委托人股东帐户：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    　　注：此"授权委托书"的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。