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						陕西广电网络传媒股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2010年6月28日，公司以书面方式通知召开第六届董事会第二十五次会议。2010年6月30日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，分别是吕晓明先生、杜金科先生、赵浩义先生、徐建选先生、赵守国先生、张志凤女士、郭捷女士、冯根福先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于修订的议案》。
    8票同意、0票反对、0票弃权。
    公司新修订的《内幕信息及知情人管理制度》登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    二、审议通过了《关于内幕信息管理工作的自查报告》。
    8票同意、0票反对、0票弃权。
    三、审议通过了《关于对外报送未公开信息的议案》。
    公司向控股股东、实际控制人和其他相关职能部门报送未公开信息时，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关规定及本公司《信息披露管理办法》、《内幕信息及知情人管理制度》规定，加强对外报送未公开信息的管理工作，履行备案和披露义务。
    8票同意、0票反对、0票弃权。
    陕西广电网络传媒股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年6月30日