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						陕西广电网络传媒股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2010年8月11日，公司以书面方式通知召开第六届董事会第二十六次会议。2010年8月19日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，分别是吕晓明先生、杜金科先生、赵浩义先生、徐建选先生、赵守国先生、张志凤女士、郭捷女士、冯根福先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事表决，形成如下决议：
    一、审议通过了公司《2010年半年度报告》及摘要。
    8票同意、0票反对、0票弃权。
    《2010年半年度报告》及摘要登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    二、审议通过了《关于注销控股子公司西安广才科技有限责任公司的议案》。
    西安广才科技有限责任公司（以下简称"西安广才"）成立于2002年5月17日，注册资本400万元，经营范围：计算机软件开发，计算机网络技术与视频技术、远程教育技术的开发、应用与咨询，电子产品、通讯设备、仪器仪表的开发与销售，多媒体动画设计，安全技术防范工程设计、施工、维修，有线广播电视分配网的设计与施工。本公司持有其82.5%的股权。截止2009年末，西安广才经审计的总资产48.67万元，净资产34.05万元。
    西安广才在历史上取得了一定的成绩，为公司发展做出了相应的贡献。但整体重组上市以来，西安广才没有实质性业务，经与西安广才其他股东协商，拟注销该公司。西安广才注销后，公司合并报表范围将发生变化，但对公司经营活动无重大影响。
    为做好西安广才注销的有关工作，特授权经理层处理相关事宜。
    8票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告
    陕西广电网络传媒股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年8月20日