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						上海第一医药股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议共有6项预案提交表决，会议无否决或修改提案情况；
　　●本次会议无新提案提交表决。
　　一、会议召开和出席情况
　　本公司2009年度股东大会于2010年5月28日上午在宛平路315号宛平宾馆4楼多功能厅举行。大会由盛小洪董事长主持，出席大会的股东及股东代表33人，持有和代表股份为73,544,326股，占公司总股本159,347,391股的46.1535%。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、提案审议情况
　　经大会审议，以记名式投票表决的方式通过了如下议案：
    ⒈公司 2009 年度报告正文及摘要
                                          占出席会          占出席会          占出席会
                                          议股东所          议股东所          议股东所
                   所持股数   同意股数    持有效表 反对股数 持有效表 弃权股数 持有效表
                                          决权总股          决权总股          决权总股
                                          数的比例          数的比例          数的比例
      全体股东     73544326    73537409   99.9906%        0   0.0000%    6917   0.0094% 
      ⒉公司 2009 年度董事会工作报告
                                             占出席会          占出席会          占出席会
                                             议股东所          议股东所          议股东所
                   所持股数    同意股数      持有效表 反对股数 持有效表 弃权股数 持有效表
                                             决权总股          决权总股          决权总股
                                             数的比例          数的比例          数的比例
      全体股东     73544326     73537409      99.9906%       0   0.0000%    6917   0.0094%
      ⒊公司 2009 年度监事会工作报告
                                             占出席会          占出席会          占出席会
                                             议股东所          议股东所          议股东所
                   所持股数    同意股数      持有效表 反对股数 持有效表 弃权股数 持有效表
                                             决权总股          决权总股          决权总股
                                             数的比例          数的比例          数的比例
      全体股东     73544326     73537409      99.9906%       0   0.0000%    6917   0.0094%
      ⒋公司 2009 年度财务决算报告
                                           占出席会          占出席会          占出席会
                                           议股东所          议股东所          议股东所
                   所持股数   同意股数     持有效表 反对股数 持有效表 弃权股数 持有效表
                                           决权总股          决权总股          决权总股
                                           数的比例          数的比例          数的比例
      全体股东     73544326   73537409     99.9906%         0 0.0000%     6917   0.0094%
      ⒌公司 2009 年度利润分配方案
                                             占出席会          占出席会          占出席会
                                             议股东所          议股东所          议股东所
                   所持股数    同意股数      持有效表 反对股数 持有效表 弃权股数 持有效表
                                             决权总股          决权总股          决权总股
                                             数的比例          数的比例          数的比例
      全体股东     73544326     73449709     99.8713%    87825   0.1194%    6792   0.0093%
      ⒍关于聘请 2010 年度会计师事务所及报酬支付额的议案
                                             占出席会          占出席会          占出席会
                                             议股东所          议股东所          议股东所
                   所持股数    同意股数      持有效表 反对股数 持有效表 弃权股数 持有效表
                                             决权总股          决权总股          决权总股
                                             数的比例          数的比例          数的比例
      全体股东     73544326     73537409      99.9906%       0   0.0000%    6917   0.0094%
    　　
　　三、律师见证情况
　　本次股东大会经国浩律师（集团）上海事务所刘晓海律师、刘放律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集会议、出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
　　上海第一医药股份有限公司
　　董事会
　　2010年5月29日