四川长虹(600839) 最新公司公告|查股网

						四川长虹电器股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告 
    四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会第十次会议通知于2010年3月24日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2010年4月2日在本公司商贸中心现场召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席费敏英女士主持，经与会监事充分讨论,审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司2009年年度报告（正文及摘要）》，公司监事会认为：
    1、公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
    二、审议通过了《公司2009年度计提资产减值准备的议案》；
    表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
    三、审议通过了《公司2009年度计提职工辞退福利的议案》；
    表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
    四、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；
    表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
    五、审议通过了《关于盈余公积弥补亏损的议案》；
    表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
    六、审议通过了《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
    表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
    七、审议通过了《公司2009年度社会责任报告》；
    表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
    八、审议通过了《关于预计2010年日常关联交易的议案》；
    表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
    九、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    监事会审核了信永中和会计师事务所出具的公司2009年度募集资金年度使用情况审核报告，同意董事会出具的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
    十、审议通过了《关于确定2010年度公司对部分控股子公司信用担保额度的议案》；
    表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
    十一、审议通过了《二00九年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
    特此公告 
    四川长虹电器股份有限公司监事会
    　　二○一○年四月七日