四川长虹(600839) 最新公司公告|查股网

						四川长虹电器股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议通知于2010年4月23日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2010年4月26日以通讯方式召开。应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事会主席、董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
　　一、审议通过《公司2010年第一季度报告》
　　审议通过公司编制的2010年第一季度报告，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映了公司2010年第一季度的财务状况和经营成果。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于公司向中国农业发展银行申请3亿元流动资金贷款的议案》
　　根据公司经营发展需要和融资需求，同意公司向中国农业发展银行申请3亿元人民币流动资金贷款，贷款期限为一年。
　　授权公司经营班子负责办理本次贷款相关事宜。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》
　　同意公司于2010年5月18日以现场会议方式召开2009年度股东大会，审议公司2009年度报告等事项。
　　具体内容详见公司公告《四川长虹电器股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《关于成立废旧电器电子产品处理公司的议案》
　　根据公司战略发展规划，进一步向废弃电器电子产品处理产业拓展，充分发挥公司在品牌、渠道、技术、物流等方面的资源优势，提高产业链的运营效率并有效降低公司运营成本，同意公司与本公司控股子公司四川快益点电器服务连锁有限公司共同出资成立废旧电器电子产品处理的合资公司。
　　合资公司名称：四川长虹虹绿再生资源有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）；合资公司注册资本：3000万元人民币，其中本公司以现金出资2700万元人民币，占注册资本的90%，本公司控股子公司四川快益点电器服务连锁有限公司以现金出资300万元人民币，占注册资本的10%；合资公司注册地址：成都市金堂县淮口工业园，合资公司主要经营废旧电器电子产品的回收及处理。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　四川长虹电器股份有限公司董事会
　　二〇一〇年四月二十八日