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						四川长虹电器股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    重要内容提示: 
    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况; 
    ● 本次会议没有新提案提交表决的情况。 
    一、会议召开和出席情况 
    (一)会议召开情况四川长虹电器股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月18日在四川 
    省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集, 
    公司董事长赵勇先生主持了本次大会。 
    (二)会议出席情况出席本次会议的股东及股东授权代表共23人,代表股份727,883,338股,占公司有表决权股份总数的38.35%。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 
    二、议案审议情况会议审议并经现场表决通过了如下决议: 
    (一)审议通过《公司2009年度报告(全文及摘要)》同意票727,883,338股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%,反对票0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0%,弃权票0股,占出席会议股 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 
    遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2东所持有表决权股份的0%。 
    (二)审议通过《公司2009年度董事会工作报告》 
    同意票727,883,338股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%,反对票0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0%,弃权票0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0%。 
    (三)审议通过《公司2009年度监事会工作报告》同意票727,883,338股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%,反对票0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0%,弃权票0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0%。 
    (四)审议通过《2009年度计提资产减值准备的议案》同意票727,809,138股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.99%,反对票0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0%,弃权票74,200股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.01%。 
    (五)审议通过《2009年度计提职工辞退福利的议案》同意票727,809,138股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.99%,反对票0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0%,弃权票74,200股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.01%。 
    (六)审议通过《公司2009年度财务决算报告》同意票727,883,338股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%,反对票0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0%,弃权票0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0%。 
    (七)审议通过《关于盈余公积弥补亏损的议案》同意票727,883,338股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%,反对票0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0%,弃权票0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0%。 
    (八)审议通过《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》同意票727,881,338股,占出席会议股东所持有表决权股份的99.9997%,反对票2,000股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0003%,弃权票0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0%。3 
    (九)审议通过《续聘公司2010年度会计师事务所的议案》同意票727,883,338股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%,反对票0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0%,弃权票0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0%。 
    (十)审议通过《关于预计2010年日常关联交易的议案》该项议案属于关联交易,关联股东四川长虹电子集团有限公司回避表决。 
    同意票161,781,514股,占参与该项表决表决权股份总数的100%,反对票0股,占参与该项表决表决权股份总数的0%,弃权票0股,占参与该项表决表决权股份总数的0%。 
    (十一)审议通过《关于确定2010年度公司对部分控股子公司信用担保额度的议案》同意票727,883,338股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%,反对票0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0%,弃权票0股,占出席会议股东所持有表决权股份的0%。 
    三、律师见证情况本次股东大会经泰和泰律师事务所见证,并出具了法律意见书, 认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 
    四、备查文件 
    1、经与会董事签字的本次股东大会决议; 
    2、泰和泰律师事务所出具的2009年度股东大会法律意见书。 
    特此公告。 
    四川长虹电器股份有限公司董事会 
    二○一○年五月十九日