四川长虹(600839) 最新公司公告|查股网

						四川长虹电器股份有限公司第七届董事会第四十六次会议决议公告 
    四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第七届董事会第四十六次会议通知于2010年9月15日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2010年9月17日以通讯方式召开。应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
    一、审议通过《关于挂牌出让长城证券股权的议案》
    根据公司"产业聚焦、资源聚集"的经营方针，为聚焦资源发展核心产业，同时盘活公司非主业资产并实现资产的保值增值，同意公司通过产权交易所以挂牌方式转让持有的长城证券有限责任公司（以下简称"长城证券"）5000万元（2.42%）股权。
    长城证券有限责任公司成立于1995年11月，截至目前注册资本为20.67亿元，本公司出资5000万元，持有长城证券2.42%股权。截止2009年12月31日，长城证券经审计的资产总额为1,830,169.97万元，负债总额为1,168,381.44万元，所有者权益为661,788.53万元，2009年长城证券经审计的营业收入为219,168.56万元，营业利润为103,235.81万元，净利润为84,220.78万元；截止2010年6月30日，长城证券的资产总额为1,758,334.30万元，负债总额为1,078,211.33万元，所有者权益为680,122.97万元，2010年上半年长城证券实现营业收入79,409.64万元，营业利润30,045.61万元，净利润29,017.19万元。根据四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报[2010]108号评估报告，以2010年6月30日为基准日，本公司持有的长城证券5000万元（2.42%）股权在评估基准日的市场价值为人民币27,011.02万元，每一元出资单位对应的评估价值为5.40元。前述评估报告尚需报绵阳市国有资产监督管理委员会备案。
    根据国务院国资委和财政部联合发布的《关于企业国有产权转让有关事项的通知》相关规定，本次转让长城证券5000万元（2.42%）股权拟通过产权交易所挂牌转让方式公开进行，转让底价由绵阳市国有资产监督管理委员会根据评估机构对长城证券股权价值评估为基础确定，转让底价拟不低于标的资产对应的评估价值。根据《公司法》有关规定，本次股权转让长城证券其他股东在同等条件下有优先购买权。
    按评估价值测算，本次股权转让扣除公司初始投资成本后将实现投资收益约2.2亿元。
    根据《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》及有关规定，本次出让长城证券股权给公司带来的利润将超过最近一个会计年度经审计净利润的50%，该事项还需提交股东大会审议。公司将在国有资产管理部门批准和股东大会审议通过后履行具体的挂牌程序。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》
    根据公司经营工作的需要，同意公司于2010年10月13日以现场会议方式召开2010年第一次临时股东大会，审议修改《公司章程》及挂牌出让长城证券股权事项。
    具体内容详见公司公告《四川长虹电器股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    四川长虹电器股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年九月二十一日