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						上海柴油机股份有限公司监事会六届三次会议决议公告 
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
     上海柴油机股份有限公司监事会六届三次会议于 2010 年 3 月 14 日发出书面会议通知，2010 年3 月24日在公司105会议室召开。应出席会议监事3 名，实际出席3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
     经与会监事审议，通过如下决议： 
     一、2009 年度监事会报告 
       （同意3 票，反对 0 票，弃权0 票） 
     二、2009 年年度报告及摘要 
     监事会审核了董事会编制的 2009 年年度报告后认为： 
     1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 
     2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 
     3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 
       （同意3 票，反对 0 票，弃权0 票） 
     三、关于 2010 年度日常关联交易的议案 
     监事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行，是公司维持正常生产经营的需要，符合相关法律、法规要求，定价符合市场原则，不存在损害公司及中小股东利益情况。 
       （同意3 票，反对 0 票，弃权0 票） 
      四、2009 年度内部控制自我评估报告 
       （同意3 票，反对 0 票，弃权0 票） 
     五、2009 年度社会责任报告； 
       （同意3 票，反对 0 票，弃权0 票） 
     上述一、二、三项议案将提交公司2009 年度股东大会审议。 
     特此公告。 
                                上海柴油机股份有限公司监事会 
                                        2010 年3 月26 日