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						上海柴油机股份有限公司董事会2010年度第二次临时会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海柴油机股份有限公司董事会2010年度第二次临时会议于2010年4月23日在公司105会议室召开。应出席会议董事9名，实际出席9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：
    一、2010年第一季度报告
    同意9票，弃权0票，反对0票。
    二、关于引进和制造轻型柴油机的项目议案
    根据公司战略规划和市场需求，公司拟引进意大利VM公司轻型柴油机技术，并通过公司内部厂房改造分两阶段建成年产5万台该柴油机的生产基地，该项目总投资24,645.3万元。
    同意9票，弃权0票，反对0票。
    三、关于中轻型柴油机开发项目的议案
    根据公司战略规划和市场需求，公司拟开发中轻型柴油机。本次会议批准该项目立项并同意前期开发费用预算2,800万元。
    同意9票，弃权0票，反对0票。
    四、关于重型车用柴油机项目生产能力建设投资的议案
    公司董事会2009年度第一次临时会议批准立项的重型车用柴油机项目已进入样机试制阶段。根据公司战略规划和市场需求，公司拟投资该重型车用柴油机项目共47,438万元，并通过公司内部厂房改造分两阶段形成年产3万台的产能。
    同意9票，弃权0票，反对0票。
    五、关于增补董事会专门委员会组成人员的议案
    会议增补王晓秋董事担任董事会战略委员会委员和提名委员会委员。
    同意9票，弃权0票，反对0票。
    特此公告。 
    上海柴油机股份有限公司董事会
    　　2010 年4 月23日