丹化科技(600844) 最新公司公告|查股网

						丹化化工科技股份有限公司六届五次董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第六届董事会第五次会议通知于2010年8月20日发出，会议于2010年8月30日在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事 9 名。会议由董事长曾晓宁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
    一、公司《2010年半年度报告》全文和摘要
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    详见公司今日临时公告。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、关于控股子公司通辽金煤化工有限公司不再投资成立河南永金化工有限公司的议案。
    2009年10月30日，公司五届二十九次董事会会议曾通过了"关于控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）与河南煤业化工集团有限责任公司（简称：河南煤业）共同出资建立河南永金化工有限公司的议案"。详见2009年10月31日公司临时公告。
    2010年3月23日，公司与相关方签订了《关于煤制乙二醇产业之战略合作框架协议的补充协议》，补充协议主要内容为通辽金煤与河南煤业合资成立永金化工投资管理有限公司（简称：永金投资），永金投资成立以后，应尽快选择合适地点投资新建煤制乙二醇项目，已按《框架协议》启动的项目应全部注入永金投资。详见2010年3月25日公司临时公告。
    现通辽金煤根据公司六届二次董事会决议已与河南煤业合资成立了永金化工投资管理有限公司，永金投资建设煤制乙二醇的五个全资项目子公司也已成立。详见2010年3月25日、7月23日公司临时公告。
    因此董事会同意通辽金煤不再与河南煤业共同出资建立河南永金化工有限公司。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    丹化化工科技股份有限公司
    董事会
    　　2010年8月31日