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						重庆万里控股(集团)股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重庆万里控股(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")第六届董事会第四次会议于 2010 年 3 月10日召开。会议通知以电子邮件方式向全体董事发出，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名,会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。各位董事在认真审阅会议提交的书面议案和相关材料后，以传真的方式进行了审议表决，会议以同意9票，反对0 票，弃权0 票的表决结果，审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于变更公司财务审计机构的议案》；
    本公司聘请的财务审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司已于2009年9月28日与中和正信会计师事务所有限责任公司合并，并更名为"天健正信会计师事务所有限公司"。 有鉴于此，董事会决定聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
    二、审议通过了《关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》；
    会议决定于2010年3月26日上午 10 点召开2010年度第一次临时股东大会, 会议有关事项详见第一次临时股东大会通知。
    特此公告！ 
    重庆万里控股(集团)股份有限公司董事会
    　　2010年3月10日