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						重庆万里控股(集团)股份有限公司关于召开二○○九年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据重庆万里控股(集团)股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议决定，公司于2010年6 月30日召开2009年年度股东大会, 现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.召开时间：2010年6 月30日上午 10 点
    2.召开地点：东方温泉洒店，地址：重庆市巴南区渝南大道109号。
    3.召集人：本公司董事会
    4.召开方式：现场投票
    5.出席对象：
    （1） 公司董事、监事、高级管理人员；
    （2） 截止 210年6月25日下午上海证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
    二、会议主要议程及审议事项
    1、审议公司《2009年度董事会工作报告》；
    2、审议公司《2009年度监事会工作报告》；
    3、听取公司《独立董事2009年度述职报告》；
    4、审议公司《2009年度利润分配预案》；
    5、审议公司《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》；
    6、审议《关于增补孟兆胜先生为公司独立董事的议案》；
    7、审议《关于增补张应文先生为公司董事的议案》；
    8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
    9、审议《关于取消公司董事、监事津贴的议案》。
    以上议案已经公司董事会、监事会审议通过（相关情况详见公司公告，公告编号：临2010-05号、临2010-06号）。
    三、登记方法
    1.登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2010年6月29日前公司收到为准。 符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2010年6月29日前到本公司董秘办办理出席会议登记。
    2.登记时间：2010年6月29日
    上午8:30-11:30，下午1:30-5：00
    3.登记地点：重庆市巴南区花溪镇苦竹坝31号公司综合楼董秘办
    四、其它事项
    1、会期半天，与会者交通及食宿费自理；
    2、会务联系电话：023－62596943 传真：023－62591155 邮编：400054
    3、联系人：张晶、周俊华
    特此公告。
    重庆万里控股(集团)股份有限公司
    董 事 会
    2010年6月7日
    附件：授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆万里控股（集团）股份有限公司2010年6月30日召开的 2009年度股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。
    委托人身份证(营业执照)号码： 受托人签名：
    委托人持股数量： 受托人身份证号码：
    委托人股东帐户卡： 委托人签章：
    　　受托日期： 年 月 日