华东电脑(600850) 最新公司公告|查股网

						上海华东电脑股份有限公司关于参股投资上海华东汽车信息技术有限公司的关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    交易内容：公司出资300万元参股投资上海华东汽车信息技术有限公司(简称华汽信息)，占华汽信息20%的股份。华汽信息是本公司控股股东华东计算技术研究所（简称华东计算所，又称中国电子科技集团公司第三十二研究所）原投资的控股子公司（该公司原注册资金为500万元，华东计算所持有其70%股份。本次增资完成后，注册资金为1500万元）；华汽信息另一股东自然人乔贇（持股30%）系本公司职工监事姚焱炜配偶，公司与华汽信息之间的上述交易构成关联交易。
    公司于2010年12月23日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了该关联交易事项，关联董事游小明、金光、林建民、朱闻渊和丁林敏先生回避表决，其余非关联董事表决一致通过。公司独立董事杨海虹、张天西和沈大明先生表示同意本次关联交易事项，并发表了独立意见。
    因关联交易金额较小，经董事会审议通过即可实施，无须经公司股东大会审议批准。
    一、 关联交易概述
    2010年12月23日公司六届十五次董事会审议通过了《关于参股投资上海华东汽车信息技术有限公司的议案》，关联董事游小明、金光、林建民、朱闻渊和丁林敏先生回避表决，其余非关联董事表决一致通过。公司独立董事杨海虹、张天西和沈大明先生表示同意本次关联交易事项，并发表了独立意见。
    2010年12月24日，公司与中国电子科技集团公司第三十二研究所、自然人乔赟、卢薪伊、谈金泉、蒋祥刚和华峰签署了《上海华东汽车信息技术有限公司增资协议》。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，华汽信息为公司关联法人，本次投资事项构成关联交易。因关联交易金额较小，经董事会审议通过即可实施，无须经公司股东大会审议批准。
    二、 关联方基本情况
    关联方名称：上海华东汽车信息技术有限公司。
    法定代表人姓名：游小明。
    成立日期：2010年3月15日。
    经营范围：汽车电子产品，机电一体化产品，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的生产、销售，汽车电子产品，机电一体化产品，计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
    注册资本：人民币500万元。
    华东计算所出资350万元，拥有70%股份；自然人乔赟出资150万元，拥有30%股份。
    经上海东洲政信会计师事务所出具的基准日审计报告，华汽信息2010年3-11月份，资产总额877.18万元，负债总额352.59万元,权益524.59万元，营业总收入625.81万元，净利润24.59万元。
    经上海东洲资产评估有限公司评估：评估基准日2010年11月30日，评估对象及评估范围：本次评估对象为拟增资涉及的股东全部权益价值，评估范围包括流动资产、固定资产及负债等。资产评估申报表列示的帐面净资产为5,245,934.42元。价值类型：市场价值。评估方法：主要采用收益现值法和资产基础法，在对被评估单位综合分析后最终选取资产基础法的评估结论。评估结论：经评估，被评估单位股东全部权益价值为人民币5,616,333.76元。
    华汽信息是公司控股股东华东计算所的控股子公司，另一股东自然人乔贇系本公司职工监事姚焱炜配偶，公司与华汽信息之间构成关联关系。
    三、增资协议的主要内容
    1、签署协议方的法定名称
    甲方：中国电子科技集团公司第三十二研究所
    乙方：乔赟
    丙方：上海华东电脑股份有限公司
    丁方：卢薪伊
    戊方：谈金泉
    己方：蒋祥刚
    庚方：华峰
    2、增资：华汽信息拟增加注册资本人民币1000万元，其中，甲方认缴400万元，乙方认缴50万元，丙方认缴300万元、丁方认缴90万元，戊方认缴54万元，己方认缴51.5万元、庚方认缴54.5万元。本次增资后，华汽信息的注册资本总额将为人民币1500万元，其股权结构将如下：甲方50%，乙方13.33%，丙方20%，丁方6%，戊方3.6%，己方3.43%，庚方3.64%。
    3、增资款的支付：增资款应以人民币支付，上述增资款应在本协议签署后10日内支付。华汽信息在收到本次增资款后应及时进行验资及工商变更登记手续。
    4、新股东的权利和义务：丙方、丁方、戊方、己方、庚方缴付其认缴的华汽信息的本次增资款后，自增资完成日起将按照其实际出资比例享有股东的权利（包括资产收益、重大决策、选择管理者等权利），并承担相应的义务。
    5、章程修改：华汽信息将对其章程作出相应的修改，并保障各方作为华汽信息股东所享有的各项权利。
    6、生效和增资完成日：本协议各方同意，以下各项达成时本合同开始生效：（1）各方有效签署本协议；（2）就本协议所述增资事宜，各方已经合法、有效地取得其内部授权、批准。本协议各方一致同意，以本次增资完成工商变更登记之日为增资完成日。
    四、 进行关联交易的目的以及本次交易对公司的影响情况
    目前，中国已成为全球第一大汽车销售市场，由于市场刚性需求持续存在，预计未来十年，中国的汽车制造业会有较快的发展。在这样的发展背景下，打造自主品牌的汽车电子供应链体系为本土汽车电子企业的发展提供了机会。华汽信息在中国电子科技集团公司及相关研究机构和企业的支持下，有较好的软、硬件资源整合能力。公司作为信息系统集成商，通过参股投资，可以更好地切入行业应用，带动产业升级，同时获取较好的投资收益。
    五、独立董事意见
    公司独立董事杨海虹、张天西和沈大明先生同意本次交易并就此次交易事项发表独立意见如下：
    1、本次投资的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    2、本次投资事项的议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。在提交董事会会议审议前，已经取得了我们事前认可。董事会会议在审议本次投资事项的议案时，关联董事依法回避表决；本次董事会会议形成的决议合法、有效。
    3、本次投资事项遵循了公平、公正、诚信的原则，本次参股投资上海华东汽车信息技术有限公司，符合公司业务发展战略，没有损害其他股东权益，也符合上市公司利益。
    六、备查文件
    1、公司六届十五次董事会决议
    2、独立董事意见
    3、上海华东汽车信息技术有限公司资产评估报告
    4、上海华东汽车信息技术有限公司审计报告
    5、上海华东汽车信息技术有限公司增资协议
    特此公告。
    上海华东电脑股份有限公司董事会
    　　2010年12月24日