上海海欣集团股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海欣集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会临时会议于2010年8月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。 会议审议了《关于子公司拟投资上海德药信息科技有限公司的报告》。根据公司医药产业发展战略,会议全票同意由公司全资子公司上海海欣资产管理有限公司持股54.55%的控股子公司--上海海欣医药有限公司(简称"海欣医药")以现金出资78万元投资上海德药信息科技有限公司(简称"德药信息"),占30%股权。资金分两期到位,第一期投入30万元,第二期投入48万元。 德药信息成立于2010年4月26日,第一期注册资本为100万元人民币,第二期注册资本为260万元人民币;经营范围为"在信息科技专业领域内从事技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务",主要进行安全用药软件的开发和市场推广;股东方除海欣医药外,其余4名均为自然人,均以现金方式出资。该公司目前已进入试运营阶段。 特此公告。 上海海欣集团股份有限公司 董 事 会 2010年8月6日