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						龙建路桥股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况
    本次会议无新提案提交表决
    本次会议采用现场投票方式进行表决
    一、会议召开和出席情况
    龙建路桥股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月24日上午9：00在公司207会议室召开，出席会议的股东及授权代理人共4人，代表股份数188,035,450股，占公司股份总数536,807,658股的35.03%，公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张厚先生主持。
    二、提案审议情况
    本次会议以记名投票方式，逐项表决并通过了以下决议：
    1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；
    同意票188,035,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
    2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；
    同意票188,035,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
    3、审议通过了《公司2009年度报告》；
    同意票188,035,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
    4、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；
    同意票188,035,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
    5、审议通过了《公司2009年度利润分配方案》；
    同意票188,035,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
    6、审议通过了《公司2010年度财务预算报告》；
    同意票188,035,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
    7、审议通过了《公司2009年度董事薪酬分配预案》；
    同意票188,035,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
    8、审议通过了《关于2010年度续聘利安达会计师事务所的议案》；
    同意票188,035,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
    9、审议通过了《关于出售黑龙江省伊嘉公路汤旺河至嘉荫段公路收费经营权的议案》；
    同意票148,897,132股,占出席会议有表决权股份总数的79.19%；反对票0股；弃权票39,138,318股,占出席会议有表决权股份总数的20.81%。
    10、审议通过了《关于修改部分条款的议案》；
    同意票188,035,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
    11、审议通过了《关于接受控股股东4739万元财务资助的议案》；
    此议案属于关联交易，控股股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司回避表决。同意票39,995,759股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
    12、审议通过了《关于为全资子公司龙建四公司1000万美元贷款提供担保的议案》。
    同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的99.36%；反对票0股；弃权票1,210,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.64%。
    13、审议通过了《关于为控股子公司龙捷公司1000万元贷款提供担保的议案》。
    同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的99.36%；反对票0股；弃权票1,210,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.64%。
    14、审议通过了《关于为全资子公司一公司和六公司各1000万元贷款提供担保的议案》；
    同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的99.36%；反对票0股；弃权票1,210,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.64%。
    15、审议通过了《关于为全资子公司四公司以售后回租方式融资4000万元提供担保的议案》；
    同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的99.36%；反对票0股；弃权票1,210,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.64%。
    16、审议通过了《关于接受控股股东5250万元财务资助的议案》；
    此议案属于关联交易，控股股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司回避表决。同意票39,995,759股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
    17、审议通过了《关于为子公司伊哈公司1000万元贷款提供担保的议案》；同意票186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的99.36%；反对票0股；弃权票1,210,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.64%。
    三、律师对本次股东大会的见证情况
    本次股东大会经北京市中高盛律师事务所张迎泽、胡凤滨律师进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
    四、独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生对个人2009年度的履职工作进行述职。
    五、备查文件目录
    1、龙建路桥股份有限公司2009年度股东大会决议。
    2、北京市中高盛律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    龙建路桥股份有限公司董事会
    　　2010年6月24日