航天长峰(600855) 最新公司公告|查股网

						北京航天长峰股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    北京航天长峰股份有限公司定于2010年5月7日召开公司2010年第二次临时股东大会,有关事项通知如下：
    一、 会议时间：2010年5月7日上午9：00开始。
    二、 会议地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室
    三、 会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会
    四、 会议议题：
    1、 审议公司董事会换届选举的议案
    2、 审议公司监事会换届选举的议案
    五、 出席人员资格：
    1、 公司董事、监事及高级管理人员；
    2、 截至2010年4月30日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为2010年4月30日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
    3、 公司聘请的律师。
    六、 出席会议登记办法：
    1、 符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
    2、 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
    3、 登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼801室；
    4、 登记时间：2010年5月5日上午9：00至下午5：00；
    5、 登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2010年5月5日下午5点钟以前收到为准。
    七、 联系地址：北京市142信箱39分箱，邮政编码：100854
    八、 联系人姓名：冯水盈
    联系电话：010-68386000-242
    传真：010-88219811
    九、 其它事项：
    出席本次会议者交通、住宿的费用自理。
    特此公告。 
    北京航天长峰股份有限公司董事会
    二〇一〇年四月十六日
    附件一：股东大会回执
    北京航天长峰股份有限公司2010年第二次临时股东大会回执
    致：北京航天长峰股份有限公司（"贵公司"）
    本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于2010年5月7日上午9时整在北京市海淀区永定路甲51号数控大楼七层会议室举行的贵公司2010年第二次临时股东大会。
    姓名
    身份证号
    通讯地址
    联系电话
    股东账号
    持股数量
    日期：2010年 月 日 签署：
    附注：
    1、 请用正楷书写中文全名
    2、 个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
    3、 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。
    附件二：股东授权委托书
    北京航天长峰股份有限公司2010年第二次临时股东大会授权委托书
    兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京航天长峰股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
    序号 股东大会议案（普通决议案）
    1 关于董事会换届选举的议案 第八届董事会董事候选人 赞成 反对 弃权
    敖刚
    赵民
    李东峰
    张世溪
    吕英
    丁旭昶
    王瑞华
    苗润生
    罗辑
    2 关于监事会换届选举的议案 第六届监事会监事候选人 赞成 反对 弃权
    孙俭
    刘伟
    注：选赞成，请打"√"；选反对，请打"×"；选弃权，请打"○"；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
    委托人股东账号：
    委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股
    委托人身份证号（或营业执照号码）：
    委托人联系方式：
    受托人身份证号：
    受托人联系方式：
    委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
    　　委托日期：2010年 月 日 受托日期：2010年 月 日