航天长峰(600855) 最新公司公告|查股网

						北京航天长峰股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示：
    1、本次会议无否决提案的情况；
    2、本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间为：2010年5月7日上午9：00
    2、会议召开地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室
    3、会议方式：本次会议采取现场投票的方式
    4、会议主持人：赵民董事
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代表6人，代表股份8434.26万股，占公司总股本的28.82％。
    公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议。
    三、议案的审议和表决情况
    本次会议审议通过了如下议案：
    1、 审议通过了公司董事会换届选举的议案。
    （1）选举敖刚先生为公司第八届董事会董事
    表决结果：8434.26万股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席会议有效表决权股份总数的100％、0％、0％。
    （2）选举赵民先生为公司第八届董事会董事
    表决结果：8434.26万股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席会议有效表决权股份总数的100％、0％、0％。
    （3）选举李东峰先生为公司第八届董事会董事
    表决结果：8434.26万股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席会议有效表决权股份总数的100％、0％、0％。
    （4）选举张世溪先生为公司第八届董事会董事
    表决结果：8434.26万股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席会议有效表决权股份总数的100％、0％、0％。
    （5）选举吕英先生为公司第八届董事会董事
    表决结果：8434.26万股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席会议有效表决权股份总数的100％、0％、0％。
    （6）选举丁旭昶先生为公司第八届董事会董事
    表决结果：8434.26万股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席会议有效表决权股份总数的100％、0％、0％。
    （7）选举王瑞华先生为公司第八届董事会独立董事
    表决结果：8434.26万股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席会议有效表决权股份总数的100％、0％、0％。
    （8）选举苗润生先生为公司第八届董事会独立董事
    表决结果：8434.26万股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席会议有效表决权股份总数的100％、0％、0％。
    （9）选举罗辑先生为公司第八届董事会独立董事
    表决结果：8434.26万股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席会议有效表决权股份总数的100％、0％、0％。
    2、 审议通过了公司监事会换届选举的议案。
    （1）选举孙俭先生为公司第六届监事会监事
    表决结果：8434.26万股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席会议有效表决权股份总数的100％、0％、0％。
    （2）选举刘伟先生为公司第六届监事会监事
    表决结果：8434.26万股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席会议有效表决权股份总数的100％、0％、0％。
    （3）顾华女士已经公司职工代表大会选举为公司第六届监事会职工代表监事。
    四、律师见证情况
    公司本次会议由北京市天银律师事务所现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：股份公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、股份公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、 公司2010年第二次临时股东大会决议；
    2、 北京市天银律师事务所出具的律师意见书。
    特此公告。
    北京航天长峰股份有限公司董事会
    　　2010年5月7日