航天长峰(600855) 最新公司公告|查股网

						北京航天长峰股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    北京航天长峰股份有限公司于2010年4月26日以书面形式发出通知，并于2010年5月7日上午10：00召开了八届一次董事会，应到董事9人，实到董事8人。吕英董事因工作原因未能亲自出席会议，委托赵民董事代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议由敖刚先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
    一、 审议通过了关于选举公司董事长的议案。
    选举敖刚先生为公司第八届董事会董事长，任期三年（敖刚先生的简历详见2010年4月17日《上海证券报》上的2010－11号公告）。
    此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
    二、 关于确定董事会各专业委员会组成的议案。
    公司确定下列人选组成第八届董事会专业委员会成员，任期三年（董事会专业委员会成员简历详见2010年4月17日《上海证券报》上的2010－11号公告）。
    1、 董事会战略委员会
    主任：敖刚，委员：赵民、苗润生、张世溪、李东峰。
    2、 董事会提名及薪酬考核委员会
    主任：罗辑，委员：敖刚、苗润生、王瑞华、丁旭昶。
    3、 董事会审计委员会
    主任：王瑞华，委员：罗辑、苗润生、吕英、李东峰。
    此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
    三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案
    聘任赵民先生为公司总经理，任期三年（赵民先生的简历详见2010年4月17日《上海证券报》上的2010－11号公告）。
    此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
    四、 审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。
    公司聘任刘金成先生为董事会秘书，任期三年。
    此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
    五、 审议通过了关于聘任公司其他高管的议案。
    经赵民先生推荐，公司聘任刘金成先生为公司财务总监，聘任任洪江先生为公司总工程师，聘任曾爱军先生、崔晓华先生为公司副总经理。上述高管任期三年。
    此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
    六、 审议通过了关于确定董事、监事薪酬的议案。
    决定公司董事监事薪酬标准如下：
    公司董事兼任高管的薪酬执行"公司高管薪酬方案"，职工监事按公司员工薪酬标准执行，独立董事在公司领取每月3000元人民币的津贴，其他董事、监事均不在公司领取薪酬。
    此议案需提交股东大会审议。
    此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
    七、 审议通过了关于修改《公司章程》的议案（具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
    根据需要，对公司章程部分内容进行如下修改：
    一、《章程》第11条：
    原内容"本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师、总经理助理。"
    修改为"本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师"。
    二、《章程》第67条：
    原内容"股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
    召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。"
    修改为"股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由董事长指定一名董事代为主持；如果没有指定，则由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
    召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。"
    三、《章程》第106条
    原内容"董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人。
    修改为"董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。"
    四、《章程》第111条
    原内容"董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。"
    修改为"董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。"
    五、《章程》第113条
    原内容"公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。"
    修改为"公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由董事长指定一名董事代为履行职务；如果董事长没有指定，则由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
    此议案需提交股东大会审议。
    此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
    特此公告
    北京航天长峰股份有限公司董事会
    二0一0年五月七日
    附件一：公司高管人员候选人简历
    刘金成：男，1969年生，硕士，高级会计师。1991.07－1997.10任航天部二院财务部财务处干事、副处长；1997.10－2001.01任长峰集团公司财务部副部长；2001.01至今任公司财务总监；2009.12起兼任公司董事会秘书。
    任洪江：男，1963年生，硕士研究生，研究员。1991.07-2001.03在航天工业总公司二院706所历任副主任、处长、副所长；2001.03－2005.02任北京航天数控系统有限公司总经理；2001.01－2005.02任本公司副总经理；2005.03至今任本公司总工程师。
    曾爱军：男，1962年生，大学本科，高级工程师。1996.12－2001.06 任航天部706所计划发展处副处长、处长；2001.06－2002.06任本公司研发中心副主任；2002.07－2003.10任本公司企业发展部部长；2003.10至今任本公司总经理助理。
    　　崔晓华：男，1957年生，硕士，高级工程师、国家注册安全工程师。1988.12-1998.04在航天二院市场部历任国际合作处副处长、综合处处长、经理部经理、总经理助理；1998.04-2005.08 在长峰集团办公室历任副主任（正处级）、人事行政部部长、行政管理部部长；2005.08 至今在本公司任行政总监兼工会主席、党总支书记（2007.06.13至今）。