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						长春百货大楼集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    重要内容提示：
    1、 本次会议无否决或修改提案的情况；
    2、本次会议无新提案提交表决。
    一、 会议召开和出席情况
    长春百货大楼集团股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月23日上午在长百集团十一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份 49,680,936股，占公司总股本的比例为21.16%，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长林大湑先生主持。
    二、 提案审议情况
    会议认真审议了各项议案，并以记名投票方式表决形成了以下各项决议：
    1、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》；
    同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
    2、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》；
    同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
    3、审议通过《公司独立董事述职报告》；
    同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
    4、审议通过《公司2009年年度报告及摘要》；
    同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
    5、审议通过《公司2009年度财务决算报告》；
    同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
    6、审议通过《公司2009年度利润分配预案》；
    同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
    7、审议通过《公司关于支付会计师事务所报酬及续聘的议案》；
    同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
    8、审议通过《公司关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案》；
    同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
    9、审议《关于增补公司董事的议案》；
    （1）审议通过王玉梅为公司董事；
    同意49,680,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
    三、 律师见证情况
    北京市大成律师事务所长春分所律师王氐明为本次股东大会见证，意见为：
    本所及本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    １、本次股东大会决议；
    ２、本次股东大会的法律意见书。
    特此公告。 
    长春百货大楼集团股份有限公司
    　　二O一0年四月二十四日