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						长春百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知 
    长春百货大楼集团股份有限公司于2010年8月17日以传真、电子邮件及电话通知的方式通知召开第六届董事会第六次会议，会议于2010年8月27日在公司本部十一楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长林大湑先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。
    经与会董事认真审议，以举手表决的方式全票通过形成了以下决议：
    一、审议通过《公司2010年半年度报告及摘要》；
    二、审议通过《公司关于处置库存商品和核销应收所得税款形成损失的议案》；
    2010年中期，公司拟对库存商品进行一次性打包处置，并且对无法收回的应收所得税返还款进行核销，具体事项如下：
    1、处置库存商品损失2,844万元
    2010年中期，我公司对传统百货时期的库存商品进行一次性打包处置，处置的库存商品原值3,949万元,已提减值934万元，净值3,015万元，处置销售收入171万元，申请将形成的损失2,844万元计入本期损益。
    2、核销无法收回的所得税返还款1,361万元
    公司在1994年-2000年执行由长春市财政局批复的所得税优惠政策，即先按国家规定的33%税率缴纳所得税，再由财政部门返还18%。截至2010年6月30日公司尚有99年以前应返未返的所得税1,361万元。根据国家财政部财税（2000）99号《关于进一步认真贯彻落实国务院》文件要求，地方优惠政策予以取消，故上述税金不再予以返还，申请将形成的损失1,361万元计入本期损益。
    上述事项，将减少我公司2010年中期净利润4,205万元。
    三、审议通过《公司关于购买资产的议案》；
    以上二、三项议案需公司2010年第一次临时股东大会审议通过才能生效。
    四、决定召开公司2010年第一次临时股东大会
    公司拟定于2010年9月17日上午9：30时在公司十一楼会议室召开2010年第一次临时股东大会，主要议程如下：
    1、审议《公司关于处置库存商品和核销应收所得税款形成损失的议案》；
    2、审议《公司关于购买资产的议案》；
    （一）、出席会议对象
    （1）、公司董事、监事及高级管理人员。
    （2）、2010年9月15日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席的，可委托代理人参加。
    （二）、登记办法
    法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证登记。个人股东应持本人身份证、股东帐户卡，授权代理需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
    （三）、登记地点：公司本部西十一楼总裁办公室。
    （四）、登记时间：2010年9月16日（上午9点30分至11点30分，下午2点至4点）。
    （五）、通信地址：长春市人民大街1881号
    邮编：130061
    联系电话：0431-88922318转2666
    传真：0431-88920704
    联系人：高虹波
    （六）、会务费用：与会股东一切费用自理。
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席长春百货大楼集团股份有限公司2010年9月17日召开的2010年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
    1、对关于召开2010年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞成票；
    2、对关于召开2010年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反对票；
    3、对关于召开2010年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃权票；
    4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
    委托人（签字或法人单位盖章）：
    法定代表人签字：
    委托人上海证券账户卡号：
    委托人身份证号码：
    委托人持有股份：
    代理人签字：
    代理人身份证号码：
    委托日期：
    注:授权委托书剪报及复印件均有效。
    长春百货大楼集团股份有限公司董事会
    　　2010年8月27日