长百集团(600856) 最新公司公告|查股网

						长春百货大楼集团股份有限公司关联交易公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、	关联交易概述
　　1、	关联交易简介
　　长春长百购物有限公司（以下称长百购物）为长春百货大楼集团股份有限公司（以下称长百集团）与上海合家欢物业管理有限公司（以下称合家欢物业）共同出资1000万元成立的有限责任公司，其中：合家欢物业以现金出资600万元，占注册资本的60%；长百集团以现金出资400万元，占注册资本的40%。
　　为拓展长百购物的电视网络购物事业，达到并符合国家广电部门关于开展电购业务的的规范标准，长百购物拟收购江西风尚家庭购物有限公司49%的股权，为此长百购物现有股东决定拟对公司进行增资，并引进战略伙伴出资，扩大公司注册资本至8000万元。为此，长百集团本次拟对长百购物增资2800万元。现长百购物股东合家欢物业、长百集团及新增股东北京厚德企业管理有限公司（以下称北京厚德）、长春合涌源企管咨询有限公司（以下称合涌源企管咨询）增、出资的数额及所占公司注册资本的比率如下：
        单位                增资前            比例               增资后         比例 
      长百集团             400 万           40.00%              3200 万       40.00% 
    合涌源企管咨询                                           2844.66 万       35.56% 
      北京厚德                                               1355.34 万       16.94% 
      合家欢物业              600 万        60.00%               600 万        7.50% 
        合计                 1000 万       100.00%              8000 万     100.00% 
　　2、关联关系
　　由于合家欢物业为长百集团第一大股东上海合涌源企业发展有限公司和其子公司上海上海合家欢宾馆有限公司共同出资成立的公司，北京厚德董事长为长百集团副董事长孙锡龄先生，合涌源企管咨询董事长为长百集团董事长林大湑先生，根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，此次共同增、出资行为属于关联交易。
　　3、表决情况
　　长百集团董事会六届八次会议审议表决了该项关联交易，关联董事回避表决，三名独立董事参加表决，全部同意该项交易。
　　截至 2009年 12 月 31 日，股份公司净资产 14，831万元，本次对外投资金额2800万元，占净资产的18.87 %，根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，该投资行为经董事会审议通过并经长百集团2010年第二次临时股东大会审议通过之后生效。
　　4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
　　二、	关联方基本情况
　　1、	上海合家欢物业管理有限公司
　　住所：上海四平路870号二号楼二楼
　　法定代表人：李美珍
　　公司类型：有限责任公司
　　注册资本：100万元
　　经营范围：房屋租赁，物业管理，小区绿化，销售日用百货（凡涉及许可经营的凭许可证经营）。
　　2009年末净资产（未经审计）：488,131.75元
　　2009年末净利润（未经审计）：-205,955.65元
　　2、	北京厚德企业管理有限公司
　　住所：北京市朝阳区安慧里三区（住宅）楼②-八层801
　　法定代表人：孙锡龄
　　公司类型：有限责任公司 （自然人投资或控股）
　　注册资本：50万元
　　经营范围： 企业管理咨询；石油勘探技术咨询；房地产信息咨询；货物进出口；经济贸易咨询；销售日用品。
　　2009年末净资产（未经审计）：367，151.81元
　　2009年末净利润（未经审计）：-35，604.22 元
　　3、长春合涌源企管咨询有限公司
　　住所： 长春市朝阳区人民大街1881号长百大楼906室
　　法定代表人：林大湑
　　公司类型：有限责任公司 （台港澳法人独资）
　　注册资本： 100万美元
　　经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询，计算机软硬件开发。
　　长春合涌源企管咨询有限公司为2010年5月17日成立的公司，还没有经过一个完整的会计年度。
　　2、关联关系说明
　　长百集团与合家欢物业同为上海合涌源企业发展有限公司控制下的公司；北京厚德董事长为长百集团副董事长孙锡龄先生，合涌源企管咨询董事长为长百集团董事长林大湑先生。
　　三、关联交易标的基本情况
　　1、公司名称：长春长百购物有限公司
　　2、法定代表人：王建国
　　3、公司类型：有限责任公司
　　4、注册资本：1,000万元
　　5、经营范围： 零售、百货
　　长春长百购物有限公司成立于2009年，截至2010年9月30日，公司总资
　　产7,541,200.49元,营业收入4,125,194.93元,净资产2,857,999.36元,净利润-5,198,255.65元。
　　长百购物股东合家欢物业、长百集团及新增股东北京厚德、合涌源企管咨询拟共同向长百购物增、出资7000万元。
　　四、交易目的和对上市公司的影响
　　长百购物主要致力发展电视购物业务，但由于未达到并符合国家广电部门关于开展电购业务的的规范标准，为此拟收购江西风尚家庭购物有限公司49%的股权，因此长百购物现有股东决定拟对公司进行增资，并引进战略伙伴出资，扩大公司注册资本至8000万元。这有利于培育长百集团新的利润增长点，有利于长百集团持续健康发展。
　　五、独立董事独立意见情况
　　独立董事认为，本次关联交易定价方式客观、公允、合理，其提出程序、表决程序合法、合规、符合长百集团全体股东的利益，不存在损害长百集团及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
　　六、备查文件
　　1．董事会决议。
　　2．独立董事意见。
　　长春百货大楼集团股份有限公司董事会
　　二0一0年十一月三十日