王府井(600859) 最新公司公告|查股网

						北京王府井百货（集团）股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京王府井百货(集团)股份有限公司于2010年11月10日以通讯方式召开第七届董事会第一次临时会议。应参加表决董事6人，实参加表决董事6人。符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议经审议以一致赞成票通过下述事项：
    一、通过修改公司章程的议案。修改后的公司章程全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    截至2010年10月27日（赎回登记日），因公司2009年发行的可转换公司债券（债券简称“王府转债”）累计转股，增加公司股份共计24,668,880股，公司股本变更为417,641,906股。公司已将赎回登记日后登记在册的“王府转债”全部赎回。赎回款发放日为2010年11月5日，“王府转债”于2010年11月5日从上海证券交易所摘牌。上述情况详见公司刊登于2010年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。
    鉴于上述情况，董事会同意公司根据上述情况变更公司章程相关条款（具体修改条款附后），并办理公司备案、注册资本变更登记。
    由于公司第二十四届股东大会（2009年年会）已同意授权董事会根据可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转债挂牌上市等事宜（有关授权事项详见公司刊登于2009年4月25日《中国证券报》及上海证券交易所网站上的公告）。本议案无需再次提请股东大会审议。
    二、同意公司向招商银行股份有限公司北京王府井支行申请人民币3亿元综合授信额度，期限为一年。
    特此公告。
    北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会
    二Ｏ一Ｏ年十月二十八日
    附：
    关于修改公司章程的议案
    (2010年11月10日)
    截至2010年10月27日（赎回登记日），因可转换公司债券转股累计增加公司股份24,668,880股，公司总股本变更为417,641,906股。根据上述情况对公司章程第六条、第十八条、第十九条进行修改，具体修改如下：
    1．原第六条为：公司注册资本为人民币叁亿玖仟贰佰玖拾柒万叁仟零贰拾陆元(392,973,026)。
    修改为：公司注册资本为人民币肆亿壹仟柒佰陆拾肆万壹仟玖佰零陆元(417,641,906)。
    2．原第十八条为：公司经批准发行的普通股总数为392,973,026股。
    修改为：公司经批准发行的普通股总数为417,641,906股。
    3．原第十九条为：公司发行的所有股份均为普通股，合计392,973,026股。修改为：公司发行的所有股份均为普通股，合计417,641,906股。
    以上议案提请第七届董事会第一次临时会议审议，并提请董事会同意公司根据上述情况办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。
    鉴于公司第二十四届股东大会（2009年年会）已同意授权董事会根据可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转债挂牌上市等事宜。上述议案无需再次提请股东大会审议。