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						内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2009年12月以通讯方式召开。
    提议召开本次会议的会议通知于12月21日发出，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。公司董事审阅了本次会议的有关资料，在保证公司所有董事信息和意见表达渠道畅通的情况下，于2009年12月29日形成如下决议：
    审议批准了公司《关于对北方龙源风力发电有限责任公司增资的议案》；
    同意：5票；反对：0票；弃权：0票
    根据财政部相关会计准则以及《上海证券交易所上市规则》，公司与北方联合电力有限责任公司构成关联方关系，公司对北方龙源公司的增资行为是共同投资的关联交易，公司董事会审议该事项时关联董事吴景龙、铁木尔、王永夫、李国宝、石维柱、张纲、叶才回避表决。
    公司董事会批准了公司向北方龙源公司增资2亿元左右。根据北方龙源公司各项目建设进展情况以及资本金投入计划，2009年向该公司增资7615.38万元，其余款项将根据北方龙源公司各项目建设进度逐年到位。
    公司董事会战略委员会以及独立董事均事先审议了《关于北方龙源风力发电有限责任公司增资的议案》，均同意将该事项提请公司董事会审议批准。战略委员以及独立董事均认为对该公司增资有利于其进一步发展；公司控股股东北方联合电力有限责任公司按照投资比例应支付资本金已经先期到位，该投资未损害公司利益。
    关于对北方龙源风力发电有限责任公司增资的具体内容详见公司临2009-033号关联交易公告。
    特此公告 
    　　二ＯＯ九年十二月三十日