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						内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2010年4月21日在呼和浩特市召开，监事会主席杨护埃先生主持了本次会议。
    会议首先通报了有关职工代表监事的变更事宜：由于王占文先生所在包头第一热电厂因资产置换不再属于公司所有，王占文先生不宜继续担任公司由职工代表出任的监事职务，向公司提出辞职。公司职代会批准王占文先生辞去公司职工代表监事职务，推举金铁明先生为新任公司职工代表监事，任期至本届监事会任期届满止。
    监事梁军、孟玮、商文通、金铁明、乌拉先生出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，议定事项合法有效。
    经过与会监事的认真讨论，形成如下决议：
    1、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，批准了公司《2009年度总经理工作报告》；
    2、 全体监事列席了董事会会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权，认为公司董事会批准的公司《关于2009年度资产减值准备计提情况的议案》程序合法，审议过程符合公司章程、制度的相关要求，处置结果合法、合规且符合公司特点；
    3、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关联方占用资金及担保有关情况的议案》，认为董事会关于关联方占用资金及担保情况的说明是真实、准确的；
    4、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于公司日常关联交易事项的议案》，认为董事会审议上述关联交易程序合法，审议过程符合公司章程、制度的相关要求，认为上述关联交易未损害公司利益；
    5、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《2009年度财务决算报告》及《关于以前年度财务数据追溯调整情况的议案》，认为公司2009年度财务决算报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营情况及成果；会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项是真实可信的；
    6、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》。监事会全体成员认为:年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    7、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《2009年度利润分配预案》；
    8、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《2010年财务计划》；
    9、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《监事会2009年度工作报告》；
    10、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于聘任2010年度审计机构的议案》；
    11、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《2010年第一季度季度报告》，监事会全体成员认为:季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    12、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于资金借款授权的议案》；
    13、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了《关于乌力吉木仁风电厂一期49.5MW风电项目贷款质押担保的议案》；
    14、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于内幕信息知情人登记备案制度的议案》；
    15、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于合资建设上都三期工程的议案》；
    16、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《内控制度建设情况的议案》；
    17、 以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于委托相关机构发行信托计划的议案》； 
    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
    二Ｏ一Ｏ年四月二十四日 
    附件：
    金铁明先生简历：
    　　金铁明 男，生于1963年，蒙古族，中共党员，高级政工师，大学本科。金先生1984年参加工作，先后在呼和浩特市劳动局金属材料制品厂、广电部694电台、内蒙电力设计院、内蒙古电力（集团）有限责任公司工作。2004年以来，先后任北方联合电力有限责任公司监察审计部监察处处长、丰镇发电厂纪委书记。现任本公司所属乌海发电厂（海勃湾发电厂）党委书记。