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						内蒙古蒙电华能热电股份有限公司六届董事会第十四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2010年4月21日在呼和浩特市召开，吴景龙董事长主持了本次会议。
    本次会议应到董事12人，实到11人，董事王永夫先生委托吴景龙先生出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议议定事项合法有效。
    公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议经过与会代表认真讨论，投票表决，形成如下决议：
    1、 审议批准了公司《2009年度总经理工作报告》；
    同意：12票；反对：0票；弃权0票。
    2、 审议批准了公司《关于2009年度资产减值准备计提情况的议案》；
    同意：12票；反对：0票；弃权0票。
    独立董事对公司资产减值准备计提进行了审查，认为公司实施了稳健的资产减值准备计提政策，足额计提了各项资产减值准备。
    3、 审议批准了公司《关联方占用资金及担保情况的议案》；
    同意：12票；反对：0票；弃权0票。
    公司独立董事对公司关联方占用资金及对外担保情况进行了专项核查，发表的独立意见如下：
    关于公司控股股东、实际控制人及其附属企业经营性占用公司资金，独立董事认为该经营性占用公司资金是由于公司所属企业与北方联合电力有限责任公司所属企业在正常经营行为中发生的交易所形成，未损害公司及股东的利益。
    本公司的子公司及其附属企业占用公司资金，为本公司为其办理了委托贷款形成，为公司内部正常资金往来。其他为公司正常经营所发生，未损害公司及股东的利益。
    独立董事审查了担保事项，认为公司担保及承诺已经董事会、股东大会批准并已公开披露。
    关联方占用资金及担保情况的董事会意见及注册会计师关联方占用资金的专项说明具体详见www.sse.com.cn。
    4、 审议批准了公司《关于2009年日常关联交易事项的议案》
    同意：5票；反对：0票；弃权0票。
    关联董事吴景龙、铁木尔、王永夫、石维柱、张纲、李国宝、叶才回避表决。
    公司独立董事事前审议了公司关于日常关联交易事项的议案，认为公司日常关联交易事项为公司正常经营所发生，未损害公司利益，同意将相关事项提交公司董事会审议。
    5、 审议批准了公司《2009年度财务决算报告》及《关于以前年度财务数据追溯调整的议案》；
    同意：12票；反对：0票；弃权0票。
    具体内容详见公司2009年年度报告。
    6、 审议批准了公司《董事会审计委员会关于2009年年度审计工作报告的议案》；
    同意：12票；反对：0票；弃权0票。
    7、 审议批准了公司《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》；
    同意：12票；反对：0票；弃权0票。
    具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    8、 审议批准了公司《2009年利润分配预案》；
    同意：12票；反对：0票；弃权0票。
    经北京信永中和会计师事务所审核确认，公司2009年度利润弥补以前年度亏损后，未分配利润依然为负数。因而，公司不进行利润分配。
    9、 审议批准了公司《2010年财务计划》；
    同意：12票；反对：0票；弃权0票。
    10、 审议批准了公司《董事会2009年度工作报告》；
    同意：12票；反对：0票；弃权0票。
    11、 审议批准了公司《独立董事2009年度述职报告》；
    同意：12票；反对：0票；弃权0票。
    12、 审议批准了公司《关于聘用2010年度审计机构的议案》；
    同意：12票；反对：0票；弃权0票。
    2010年度，公司拟继续聘请北京信永中和会计师事务所为公司提供审计服务。
    13、 审议批准了公司《2010年第一季季度报告》
    同意：12票；反对：0票；弃权0票。
    具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    14、 审议批准了公司《关于资金借款授权的议案》；
    同意：12票；反对：0票；弃权0票。
    为简化有关审批程序，使公司的借款、融资业务在公司董事会休会期间能够顺利及时进行，特提议授权公司董事长签署银行授信额度内公司流动资金借款、已经董事会批准的项目借款以及10亿元以内的长期借款相关文件、协议和合同，授权期限为2009年年度董事会召开日至2010年年度董事会召开日。
    15、 审议批准了公司《关于乌力吉木仁风电场一期49.5MW风电项目贷款质押担保的议案》；
    同意：12票；反对：0票；弃权0票。
    公司以乌力吉木仁风电场49.5MW风电项目建成后享有的电费收费权及其项下全部收益和本公司目前所享有的丰镇电厂电费收费权及其项下全部收益作质押担保向国家开发银行内蒙古分行进行贷款以解决该项目的基本建设资金，贷款总额为4.1亿元整。
    16、 审议批准了公司《关于内幕信息知情人登记备案制度的议案》；
    同意：12票；反对：0票；弃权0票。
    具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    17、 审议批准了公司《关于合资建设上都三期工程的议案》；
    同意：5票；反对：0票；弃权0票。
    关联董事吴景龙、铁木尔、王永夫、石维柱、张纲、李国宝、叶才回避表决。
    董事会战略委员会事前审查了公司拟投资内蒙古上都第二发电有限责任公司，进行上都三期工程建设的有关事项，认为继续投资建设上都三期工程是可行的，投资建设该工程，有利于公司的进一步发展。同意提请公司董事会审议相关事项。
    公司独立董事事前审议了公司拟出资内蒙古上都第二发电有限责任公司，投资上都三期工程建设的有关事项，认为继续投资建设上都三期工程是可行的，投资建设该工程，有利于公司的进一步发展，同意进行该项投资。
    具体内容详见公司临2010-005号公告。
    18、 审议批准了公司《内控体系建设的议案》
    同意：12票；反对：0票；弃权0票。
    19、 审议批准了公司《关于委托相关机构发行信托计划的议案》；
    同意：12票；反对：0票；弃权0票。
    为拓宽融资渠道，降低融资成本，公司与相关金融机构接洽，拟发行一年期总额共计人民币5亿元的信托贷款。
    20、 审议批准了《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》；
    同意：12票；反对：0票；弃权0票。
    上述第五、七、八、十、十一、十二、十七项需提交公司股东大会审议。
    关于召开公司2009年年度股东大会的通知另行发布。
    特此公告 
    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
    　　二Ｏ一Ｏ年四月二十四日