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						百大集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    1、 本次会议无否决或修改议案的情况；
    2、 本次会议无新议案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    公司2009年度股东大会于2010年4月26日在杭州大酒店八楼会议室召开。公司总股本376,240,316股，参加表决的股东及授权代表8人，代表185,902,441股，占公司总股本的49.41%。
    公司董事长徐刚先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，浙江天册律师事务所虞文燕律师出席会议见证，并出具了法律意见书，会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    1、审议通过公司《二〇〇九年度董事会工作报告》。
    投票结果：同意股数185,902,441股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
    表决结果：由于《二〇〇九年度董事会工作报告》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，根据有关规定，该议案获得通过。
    2、审议通过公司《二〇〇九年度监事会工作报告》。
    投票结果：同意股数185,902,441股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
    表决结果：由于《二〇〇九年度监事会工作报告》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，根据有关规定，该议案获得通过。
    3、审议通过公司《二〇〇九年年度报告正文及摘要》。
    投票结果：同意股数185,902,441股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
    表决结果：由于《二〇〇九年年度报告正文及摘要》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，根据有关规定，该议案获得通过。
    4、审议通过公司《二〇〇九年度财务决算报告》。
    投票结果：同意股数185,902,441股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
    表决结果：由于《二〇〇九年度财务决算报告》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，根据有关规定，该议案获得通过。
    5、审议通过公司《二〇〇九年度利润分配预案》，鉴于公司2010年各项业务发展资金需求较大，公司2009年度不进行股利分配，留存以后年度分配的利润为159,770,467.37元。
    投票结果：同意股数185,902,441股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
    表决结果：由于《二〇〇九年度利润分配预案》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，根据有关规定，该议案获得通过。
    6、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务报告审计工作的提案》，同意继续聘任天健会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务报告的审计工作，2010年度财务报告审计服务费用为45万元。
    投票结果：同意股数185,902,441股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
    表决结果：由于《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务报告审计工作的提案》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，根据有关规定，该议案获得通过。
    7、审议通过公司《2010年度董事长薪酬方案》，确定董事长薪酬由基本薪酬、绩效考核奖金二部分构成。董事长基本薪酬为108万元。2010年公司董事长及高级管理人员的绩效考核奖金基数为252万元。薪酬与考核委员会可根据各绩效考核目标的完成情况，上调或下调绩效考核奖金基数的15%。若公司管理层人员发生增加或减少情况，由薪酬与考核委员会根据增减情况并对应相应岗位，确定绩效奖金总数的增减。
    根据上述考核方法计算、确定的绩效考核奖金数额，考虑各位高管人员的工作量及贡献，由董事长提出分配方案建议，由董事会薪酬与考核委员会审核批准后发放, 其中董事长本人的绩效考核奖金数额由薪酬与考核委员会直接决定。
    投票结果：同意股数185,902,441股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
    表决结果：由于《2010年度董事长薪酬方案》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，根据有关规定，该议案获得通过。
    8、审议通过公司《关于百大与银泰电子消费卡在对方商场互相消费使用的提案》，同意杭州百货大楼与银泰电子消费卡在对方商场互相消费使用，在连续12个月内双方发行的电子消费卡在对方商场消费金额合计低于3亿元。浙江银泰百货有限公司及其一致行动人杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司回避表决。
    投票结果：同意股数138,975,782股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
    表决结果：由于《关于百大与银泰电子消费卡在对方商场互相消费使用的提案》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，根据有关规定，该议案获得通过。
    9、审议通过公司《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的提案》。
    投票结果：同意股数185,902,441股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
    表决结果：由于《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的提案》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，根据有关规定，该议案获得通过。
    三、律师见证情况
    浙江天册律师事务所虞文燕律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、公司2010年4月6日在《上海证券报》、《中国证券报》上披露的召开2009年度股东大会的通知。
    2、经与会董事和记录人签字确认的2009年度股东大会决议。
    3、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。 
    百大集团股份有限公司董事会
    　　2010年4月27日