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						百大集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    百大集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2010年8月27日在西子联合大厦23层会议室召开。会议应到8人，实到7人，独立董事陈劲先生因工作原因未能参加，委托独立董事孙文秋先生代为行使表决权，公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长陈夏鑫先生主持，会议通过如下决议：
    1、审议通过公司《2010年半年度报告》。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过公司《2010年半年度总经理工作报告》。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过《关于公司与浙江银泰百货有限公司签署委托管理协议补充协议的议案》，并同意提交公司股东大会审议。董事陈晓东回避表决。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    4、审议通过《关于公司与浙江银泰百货有限公司签署杭州百货大楼北楼加层施工影响补偿协议的议案》。董事陈晓东回避表决。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    5、审议通过公司《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    百大集团股份有限公司董事会
    　　2010年8月30日