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						百大集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　百大集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2010年12月17日召开。本次会议采用通讯表决方式，应参加表决8人，实际参加表决8人。会议符合法定人数和程序，并审议通过如下决议：
　　1、审议通过《关于提名陈顺华为公司第六届董事会董事候选人的提案》，并同意提交公司股东大会审议。
　　公司独立董事一致认为： 本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。同意提名陈顺华先生为公司第六届董事会董事候选人。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过《关于授权公司发行短期融资券的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过公司《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　百大集团股份有限公司董事会
　　2010年12月18日