通化东宝(600867) 最新公司公告|查股网

						通化东宝药业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    通化东宝药业股份有限公司第六届监事会第七次会议，于2010年4月13日以通讯方式召开，会议通知于2010年4月3日以书面形式发出。本次会议发出表决票3张，收回表决票3张，符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：
    一、 审议通过了《2009年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    二、 审议通过了《2009年度财务决算报告》；
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    三、 审议通过了《2009年度报告及报告摘要》；
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    四、审议通过了《关于2009年日常关联交易的执行情况及预计2010年日常关联交易的议案》；
    五、 议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》；
    监事津贴为公司职工平均工资的4倍。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    监事会认为：
    1、2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    2、董事会决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会各项决议得到了切实履行。公司董事会及高级管理人员在担任职务时，未发现有违反法律、法规及损害公司利益的行为；
    3、公司的关联交易以公平市价为原则，没有出现损害公司利益的行为。 
    通化东宝药业股份有限公司
    监 事 会
    　　二O一O年四月十三日