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						通化东宝药业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    通化东宝药业股份有限公司第六届董事会第十次会议，于2010年4月13日以通讯方式召开，会议通知于2010年4月3日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议发出表决票9张，收回表决票9张，符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：
    一、 审议通过了《2009年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    二、 审议通过了《2009年年度报告及报告摘要》；
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    三、 审议通过了《2009年度财务决算报告》；
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    四、审议通过了《2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
    经中准会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现归属母公司所有者的净利润 73,715,101.89 元，母公司实现净利润 67,680,556.82 元,提取法定盈余公积金10,335,401.01元后，加上年度结存可分配利润25,2791,918.05元，实际可分配的利润为320,112,096.41元。鉴于公司生产经营、新项目的实施和申报以及开发新产品，需大量资金投入，为使公司获得更加稳定的发展，拟定2009年度不进行利润分配。
    独立董事发表独立意见：为了保证公司的可持续性发展，公司需要在经营、项目和开发新产品上不断加大投入。目前公司正处于快速发展阶段，基于企业长远发展考虑，公司2009年度虽盈利但未提出现金利润分配。公司计划通过未分配利润合理有效的再投入，获得企业更稳定的发展，从而与公司全体股东更好的分享企业利益。我们认为该利润分配预案符合公司长远发展的需要，对公司的全体股东有利，维护了公司全体股东的利益。
    截止2009年12月31日，公司资本公积金余额为636,555,420.87元，本年度公司拟以现有总股本479,143,532股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增2股，共转增95,828,706.40股。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    五、审议通过了《聘请公司2010年度审计机构及报酬的议案》；
    根据公司董事会审计委员会的建议，公司董事会决定向股东大会提请续聘中准会计师事务所有限责任公司担任公司2010年度财务审计机构，审计费用40万元。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    六、审议通过了《关于2009年日常关联交易的执行情况及预计2010年日常关联交易的议案》；
    该议案属关联交易，经公司全体独立董事事前审核，会议审议时1名关联董事李一奎回避了表决，其他8名非关联董事参加了表决。并由独立董事发表了独立意见，认为上述关联交易内容公允，不会损害公司及股东的利益。
    表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
    七、审议通过了《关于调整公司董事津贴的议案》；
    董事津贴为公司职工平均工资的4倍。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    八、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    九、审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》的议案；
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    十、审议通过了《公司对外信息报送和使用管理制度》的议案；
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    十一、审议通过了《董事会关于公司内部控制自我评估报告》的议案；
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    十二、审议通过了关于召开2009年度股东大会的议案。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    以上议案一、二、三、四、五、六、七尚需提交公司2009年度股东大会审议通过。 
    通化东宝药业股份有限公司董事会
    　　二O一O年四月十三日