通化东宝(600867) 最新公司公告|查股网

						通化东宝药业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　会议召开时间：2010年8月9日(星期一)上午10：00时
　　会议召开地点：本公司会议室
　　会议方式：现场书面表决方式
　　现将有关事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、会议召开日期及时间：2010年8月9日（星期一）上午10：00时
　　3、会议地点：本公司会议室
　　4、会议方式：现场表决方式
　　二、会议审议事项
　　审议《关于设立合资企业吉林利君东宝制药有限公司的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）及上海证券报2010年7月23日的通化东宝药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告。
　　三、会议出席对象：
　　1、截止2010年8月2日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；
　　2、公司董事、监事及高级管理人员；
　　3、公司聘请的见证律师。
　　四、会议登记办法：
　　1、登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）办理登记手续；异地股东可以使用传真或信函方式登记。
　　2、登记时间：2010年8月3日至2010年8月6日，每日上午9点至11点，下午1点至4点；
　　3、登记地点：本公司证券部；
　　五、其他
　　1、公司联系地址：吉林省通化县东宝新村
　　2、联系人：通化东宝药业股份有限公司证券部
　　3、邮政编码：134123
　　4、联系电话：0435—5088126
　　传真：0435—5088005
　　5、会期半天，与会股东交通及住宿费用自理。
　　特此公告。
　　通化东宝药业股份有限公司董事会
　　二○一○年七月二十一日
　　附件：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席通化东宝药业股份有限公司于2010年8月9日召开的2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人（签名）：
　　（委托人为法人股东，必须加盖法人单位印章）。
　　委托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　受托人（签名）：
　　受托人身份证号码：
　　委托书签发日期：
　　委托有效期：
　　委托人对本次股东大会的表决意见：
　　《关于设立合资企业吉林利君东宝制药有限公司的议案》。
　　同意（）反对（）弃权（）
　　注：授权委托书的复印件或按以上格式自制的均有效。