通化东宝(600867) 最新公司公告|查股网

						通化东宝药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    通化东宝药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2010年7月21日以通讯方式召开，会议通知于2010年7月12日以送达、电子邮件、传真、电话等形式发出。本次会议发出表决票9张，收回表决票9张，符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
    一、会议审议通过了《关于设立合资企业吉林利君东宝制药有限公司的议案》。
    （一）设立合资企业的主要内容
    1、2010年7月21日利君国际医药（控股）有限公司与通化东宝药业股份有限公司就大输液项目签定了合作备忘录，双方经友好协商，拟共同设立合资经营企业：吉林利君东宝制药有限公司（暂定名），企业地址：吉林省通化县东宝新村；
    2、合资企业主要经营范围：大容量注射剂的生产与销售；
    3、合资企业投资总额18,000万元人民币。注册资本12,000万元人民币（暂定），其中：利君国际医药（控股）有限公司出资6,600万元人民币，占股权比例的55%，通化东宝药业股份有限公司出资5,400万元人民币，占股权比例的45%。总投资额与注册资本差额部分6,000万元人民币，其中：利君国际医药（控股）有限公司投入2,400万元人民币，通化东宝药业股份有限公司投入3,600万元人民币。
    4、出资方式：所有投资额中利君国际医药（控股）有限公司均以现金投入；通化东宝药业股份有限公司均以资产形式投入，即以本公司现有大输液生产厂房、设备、土地使用权、动力配套设施、药品生产批文等全部资产作价投入。通化东宝药业股份有限公司以2010年5月22日为评估基准日，对大输液生产厂房、设备、土地使用权、动力配套设施等资产进行评估，机械设备账面净值为2,625万元人民币，评估值为2,743万元人民币；房产和土地账面净值为7,202万元人民币，评估值为6,989.66万元人民币。
    （二）投资方利君国际医药（控股）有限公司基本情况
    利君国际医药（控股）有限公司，注册于英属开曼群岛，总部设在香港国际会展中心。2005年12月20日在香港主板上市，股票代码2005。主要从事大中华地区以药为主的投融资业务。公司法定代表人：吴秦，注册资本：100亿港币，主要拥有西安利君制药有限公司、河北石家庄四药有限公司2家制药全资子公司。
    公司具有较高的知名度和影响力。曾荣膺全国"五一"劳动奖状、全国医药系统先进集体、全国质量效益型先进企业、全国化学制剂制造行业效益十佳企业和中国最具影响力的财富企业等荣誉称号。
    （三）设立合资公司的目的
    利君国际医药（控股）有限公司下属公司石家庄四药有限公司是河北省高新技术企业，主导产品大输液制剂生产规模、技术水平、品牌影响力位居国内同行前列，通过设立合资企业，更有利于做大做强软袋输液项目，尽快占领东北三省市场，实现双方共赢，有利于上市公司的长远发展。
    （四）利君国际医药（控股）有限公司与本公司及本公司主要股东之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的关系。没有受过行政处罚，刑事处罚，无涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    上述议案尚需提交股东大会审议通过。
    二、审议通过了关于召开2010年第一次临时股东大会的议案。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    通化东宝药业股份有限公司董事会
    　　二O一O年七月二十一日